Ministerio Público
Juan Antonio Niño enfrenta indagatoria por el caso Odebrecht
Se espera que aparte de Varela, Tomas y Niño, otras figuras del Partido Panameñista, como el exdiputado José Luis "Popi" y el exministro Carlos Duboy, sean indagados en los próximo días.
- Luis Ávila
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- - Actualizado: 14/7/2020 - 07:11 am
Juan Antonio Niño, vinculado con los hermanos José Luis y Juan Carlos Varela, será indagado mañana por su supuesta relación en el caso Odebrecht.
Niño, quien es señalado dentro de este proceso por supuesto blanqueo de capitales, ha sido citado a las 9:30 a.m. en la Fiscalía Especializada Anticorrupción.
Su indagatoria debió hacerse en marzo pasado, pero debido la pandemia de la COVID-19, la misma tuvo que ser pospuesta.
La vinculación de Niño en este caso se da porque, supuestamente, a través de la reaseguradora Active Capital Holding Corp, vinculada a la investigación de Odebrecht, habría movido más de 63 millones de dólares mediante el Multibank hasta el año 2016.
Esta información se reveló a través de un informe oficial de la División de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que incluye información financiera de cuatro personas naturales vinculadas a Niño, 35 sociedades anónimas y la filial de Odebrecht, Constructora Internacional del Sur.
El 18 de enero de 2017, la DIJ remitió a la fiscal anticorrupción, Tania Sterling, un informe de actualidad sobre los movimientos financieros de Active Capital, Constructora Internacional del Sur, Juan Antonio Niño, Olivio Rodríguez Junior, Margarita Retegui de Niño, María Mercedes Rabat de De Janón y Eduardo Bonilla.
Dentro de los señalamientos hechos a Niño, las autoridades de Suiza alertaron en ese entonces al Ministerio Público de Panamá de que Active Capital era posiblemente parte del esquema de Odebrecht.'
20
de julio próximo, el expresidente Juan Carlos Varela será indagado por tercera vez.
21
de julio, está citado por el caso Odebrecht el banquero y abogado Álvaro Tomas.
"Conforme a las indicaciones sobre el motivo de esta transacción, la compañía Active Capital probablemente también se puede atribuir al círculo de Odebrecht, por lo cual se podría afirmar que también esta cuenta presuntamente ha sido utilizada con fines delictivos por los imputados citados previamente", dijeron las autoridades suizas.
Cabe resaltar que el documento de la Dirección de Investigación Judicial hace referencia a una primera cuenta de Constructora Internacional del Sur, en el banco panameño Credicorp, donde se llegaron a mover, supuestamente, $386.2 millones y otra en Multibank, por unos 9.6 millones de dólares.
Mientras, Active Capital Holding Corp. habría movido en sus cuentas en el Multibank, supuestamente, otros $63.8 millones.
La comparecencia de Niño se da días antes de la tercera indagatoria que se le realizará al expresidente Juan Carlos Varela, quien está imputado dentro de este proceso por blanqueo de capitales.
Varela está citado al edificio Avesa el próximo lunes 20 de julio a seguir rindiendo indagatoria dentro de este proceso, en donde es señalado por supuestamente haber recibido más de 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht.
Por su parte, Álvaro Tomas, abogado, banquero y cercano colaborador del exmandatario Juan Carlos Varela, fue citado a indagatoria por este caso el próximo martes 21 de julio a la Fiscalía Especial Anticorrupción.
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