El abogado Alfredo Vallarino, manifestó que ha quedado claro que la fiscalía nunca ha tenido un delito precedente y que nunca han tenido una cadena de custodia sobre el sistema "Drausi".
Fiscal Mahmad Daud Hasan, quien forma parte en la audiencia Odebrecht, creó la empresa Constructora que recibió $ 400 millones.
Juan Carlos Espinosa, quien fue la conexión para que supuestamente Rómulo Roux se beneficiara de Odebrecht, si fue incluido en la vista fiscal.
La Sentencia contra el exfuncionario fue aplicada por la Jueza liquidadora de causas penales de la provincia de Colón, Gloria González de Vergara.
La Fiscalía Superior Sección Novena de Delitos Contra la Fe Pública solicitó específicamente los movimientos bancarios del 10 al 12 de agosto, del 18 al 20 de agosto y del 1 al 30 de junio del año 20021.
El fiscal Mahmad Daud Hasan reconoció que Martinelli está amparado bajo la especialidad que establece el tratado de extradición.
Daud Hasan respondió cinco cartas el pasado 21 de julio al abogado Roniel Ortíz, en representación del ex presidente, señalando que en ninguno de los casos señalados habido imputación contra Martinelli y a la vez se refirió al principio de especialidad que lo ampara.
En este caso están imputados el Dr. Leonardo Labrador, exjefe de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa); Ana Chang, esposa de Labrador y exjefa regional de Salud Pública, y la tecnóloga médica Carmen Arosemena, a quienes se le decretó la medida cautelar de arresto domiciliario.
La funcionaria, desde hace unos nueves meses atrás, fue enviada de vacaciones por parte del procurador encargado Javier Caraballo. Se reintegró a su puesto hace tres días.
Dentro de los vinculados en este proceso, está Jair Peralta, expresidente de la Fepaba, quien supuestamente malversó fondos de Pandeportes.
A Valderrama se le acusa de convertir cheques en dineros, a través de funcionarios de la Asamblea Nacional, según el escrito de acusación.
Luego de esta audiencia de legalización, realizada ayer, se espera que la Fiscalía Anticorrupción proceda a la imputación de cargos o no de Porcell, Arroyo, Gómez y López, dentro de este proceso.
La denuncia fue presentada por el abogado Raúl Ossa de la Cruz por simulación de hecho punible y falsedad en actuaciones judiciales en contra de César Augusto Herrera Robles.
El informe de auditoría establece una lesión de más de 24 millones de dólares y se ha determinado la vinculación de cada una de las personas en el supuesto desfalco en contra del Estado, indicó Batista.
De acuerdo con la defensa del exmandatario, la negativa de parte de Marquínez se contrapone a la posición del Ministerio Público (MP), entidad que sí le avaló la salida del país.
Se pide que el representante diga cuáles fueron los motivos, por los que se ordenó al jefe de Atención Ciudadana de la Junta Comunal de Bella Vista realizar la inspección a La Fragata.
La semana pasada la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) remitió a la Fiscalía Anticorrupción la una denuncia por posible lesión patrimonial contra la estatal.
Estos dos funcionarios, que fueron separados de sus cargos aparecen cómo directores y propietarios de Sermedic, laboratorio que hacia los hisopados.
Los Varelaleaks dejaron en evidencia como el exmandatario Juan Carlos Varela y sus allegados influyeron en la justicia panameña.
Se realizaron 1,634 investigaciones donde las más significativas fueron por los delitos Contra la Administración Pública con 91 casos, contra el Patrimonio Económico 560 y Contra el Orden Económico 253.
