Multibank, Credit Corp., Global, Banco General y Banco Panamá; los bancos del caso Odebrecht

Los bancos panameños son otra de las lagunas de la vista fiscal que presentó la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo. Multibank, Credit Corp., Banco Panamá, Banco General y el Global Bank son los bancos por donde corrió el dinero desde y hasta las sociedades vinculadas a la constructora Odebrecht.

Pero ninguno de estos bancos, ni sus oficiales de cumplimiento, aparecen en la lista de imputados de la fiscalía anticorrupción.

Este grupo de bancos locales se vieron obligados a entregar todos los movimientos de los investigados en el expediente del caso Odebrecht, entre los que sobresalen las cuentas de Jaime Lasso y Michell Lasso en Banco Panamá. Los Lasso también manejaron cuentas en Banco General y Global Bank, según información del expediente Odebrecht.

Lasso en su indagatoria aceptó haber recibido dineros de Odebrecht y que los mismos terminaron en las cuentas de la campaña política de Juan Carlos Varela y la polémica sociedad Don James.

Incluso ello incluye movimiento de dineros desde estos bancos al exterior, haciendo corresponsalía con bancos de Estados Unidos.

Lasso se autodenomina familiar de Juan Carlos Varela, quién siendo Canciller en 2009 lo nombró embajador en Corea del Sur, gestión donde también se dio escándalo por envíos de dinero.

Sobre los dineros recibidos por Odebrecht a través de Lasso, Varela dijo en su declaración que el dinero se movió por cunetas en Global Bank, Banco Aliado y BBVA.

Desde las cuentas de los Lasso también hay registro de que se pagaba los saldos de la tarjeta de crédito del exdiputado José Luis Varela en el CreditCorp Bank.

También se registran el expediente movimientos millonarios desde la cuenta de la sociedad Active Capital, representada por Juan Antonio Niño, en el Multibank. Las transacciones podrían superar los 40 millones de dólares, de acuerdo con los reportes entrados a la fiscalía y que son parte del expediente Odebrecht.

La parte de Active Capital se da luego de un pedido hecho por Suiza al Ministerio Público de Panamá, buscando rastrear los fondos girados por las sociedades ligadas a Odebrecht y Constructora del Sur, específicamente Sigma Invesment, Sherkson International e Inversiones Joluma, esta última con cuentas en la Caja de Ahorros.

Por otro lado, en el expediente de Odebrecht también hay registros bancarios del seguimiento a Mauricio Cort que lo conectan con Julio Spiegel, cuñado del vicepresidente José Gabriel Carrizo. El seguimiento de la fiscalía incluyó el monitoreo de su cuenta bancaria en Banco General y Banvivienda, y su sociedad, que quedó con el control del restaurante y parrillada Yimi.

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