Caso Waked, escándalo que estremeció al país

Uno de los escándalos más sonados durante 2016 en Panamá fue el caso Waked.

Su repercusión fue de tal magnitud que hasta el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se pronunció.

El 5 de mayo se dio a conocer que 68 empresas del holding Waked International S.A. (Wisa), propiedad de Abdul Waked, fueron incluidas en la Lista Clinton, en las que figuran negocios sospechosos de tener relación con actividades ilícitas.

La razón para que el Gobierno de EE.UU. actuara de esa forma fue porque a Waked le descubrieron presuntos vínculos con una red internacional de lavado de dinero y narcotráfico.

Entre las compañías de Waked que fueron incluidas en la Lista Clinton están Grupo Wisa, Vida Panamá (Zona Libre), Soho Mall, Millennium Plaza, Félix B. Maduro, Importadora Maduro y Hometek.

El empresario de origen libanés se tuvo que deshacer de la mayoría de sus empresas, que quedaron en un fideicomiso hasta que aparecieran interesados en adquirirlas.

Almacenes como Hometek, la mayoría de las sucursales de La Riviera y comercios dentro de Soho Mall cerraron operaciones.

68

empresas del Grupo Waked fueron incluidas en la Lista Clinton por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

8

miembros de apellido Waked son investigados por las autoridades norteamericanas.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó congelar las cuentas bancarias a todas las empresas relacionadas con Abdul Waked, quien representa al grupo editorial La Estrella y El Siglo.

Más de 6,000 plazas de empleo fueron puestas en peligro apenas se desató el escándalo. Algunas empresas fueron vendidas a otros empresarios, transacciones que también generaron controversia.

En el caso de Félix B. Maduro, recientemente fue adquirida por un consorcio en el que participan extranjeros, lo que generó controversia por posible violación de la ley.

El Grupo Wisa se defendió alegando que sus ingresos son lícitos y que han generado riquezas en el país durante más de 40 años.

Sin embargo, y con todo y que en Panamá se dictó sobreseimiento provisional del caso a favor de Waked, a mediados de diciembre, el empresario no ha logrado sacar a las empresas que le quedan de la Lista Clinton.

Si alguna institución a nivel mundial permite que personas naturales o jurídicas de la lista operen, corre el riesgo de ser considerada cómplice o facilitadora en la legitimación de capitales provenientes de algún delito.