Castrillón Henao lavó B/. 36 millones a través del sistema bancario panameño
Publicado 2004/05/11 23:00:00
- Tomado de Internet
La organización liderada por el presunto narcotraficante José Castrillón Henao logró lavar B/.36 millones a través del sistema bancario panameño y crear unas 80 sociedades para esta labor.
Durante el segundo día de la audiencia a Castrillón Henao, Paola Tejada, Irasema Subía y Agustín Avila la Fiscalía de Drogas citó como testigo a Gustavo Cárdenas, de la Unidad de Análisis Financiera de la Policía Técnica Judicial (PTJ), quien expuso el sistema utilizado por la organización para legitimar los dineros procedentes del tráfico de cocaína.
Cárdenas reveló que la red tenía unas 43 cuentas bancarias aquí, pero mantenía 28 sociedades en Ecuador, tres en Estados Unidos, cuatro en México y 13 en Colombia.
Detalló que de esos B/.36 millones movidos a través de Panamá, B/.8 millones fueron depositados en el Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO).
Por su parte, el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, detalló el complicado mecanismo utilizado por los sindicados para legitimar el dinero procedente de su actividad criminal.
Miranda explicó que esta organización mantenía fondos en México, Estados Unidos, Suiza y Canadá a donde sus colaboradores remitían grandes remesas de dinero que terminaban en cuentas de Castrillón Henao, quien utilizaba hasta seis identidades diferentes para abrirlas.
Por otro lado, se informó que se solicitó la comparecencia del jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Ramiro Jarvis, y de Gabriel Castro, quien desempeñó este cargo durante la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
La administración de Pérez Balladares entregó condicionalmente a Castrillón Henao a las autoridades estadounidenses para que lo juzgaran por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Durante el segundo día de la audiencia a Castrillón Henao, Paola Tejada, Irasema Subía y Agustín Avila la Fiscalía de Drogas citó como testigo a Gustavo Cárdenas, de la Unidad de Análisis Financiera de la Policía Técnica Judicial (PTJ), quien expuso el sistema utilizado por la organización para legitimar los dineros procedentes del tráfico de cocaína.
Cárdenas reveló que la red tenía unas 43 cuentas bancarias aquí, pero mantenía 28 sociedades en Ecuador, tres en Estados Unidos, cuatro en México y 13 en Colombia.
Detalló que de esos B/.36 millones movidos a través de Panamá, B/.8 millones fueron depositados en el Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO).
Por su parte, el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, detalló el complicado mecanismo utilizado por los sindicados para legitimar el dinero procedente de su actividad criminal.
Miranda explicó que esta organización mantenía fondos en México, Estados Unidos, Suiza y Canadá a donde sus colaboradores remitían grandes remesas de dinero que terminaban en cuentas de Castrillón Henao, quien utilizaba hasta seis identidades diferentes para abrirlas.
Por otro lado, se informó que se solicitó la comparecencia del jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Ramiro Jarvis, y de Gabriel Castro, quien desempeñó este cargo durante la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
La administración de Pérez Balladares entregó condicionalmente a Castrillón Henao a las autoridades estadounidenses para que lo juzgaran por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
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