El Tesoro de EU ordena congelar cuentas a 68 empresas de Waked

Publicado 2016/05/05 15:00:00

Una serie de empresas relacionadas al empresario de origen libanés son investigadas por las autoridades estadounidenses por presunto narcotráfico y lavado de dinero.

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó congelar las cuentas bancarias a todas las empresas relacionadas con el multi empresario de origen árabe, Abdul Mohamed Waked.
 
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense informó que el Departamento del Tesoro, tiene sospechas de que varias empresas ligadas a este poderoso empresario, podrían estar vinculadas al presunto blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
 
La Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estadounidense, también mencionó que se trata de 68 empresas que pertenecen al Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá (Zona Libre) S.A., y Balboa Bank & Trust.
 
Así mismo se conoció que se investiga un holding de empresas supuestamente que participan en bienes raíces, construcción, comercio, hostelería, y medios de comunicación, supuestamente involucradas en lavado de activos.
 
Tras conocerse el hecho, el Ministerio Público aseguró que iniciarán una investigación sobre los supuestos de los que se acusan a Waked.
 

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En tanto que la Super Intendencia de Bancos (SIB) anunció que apartir de la fecha tomará el control administrativo del Balboa Bank & Trust, propiedad de los Waked.
 
Por último, trascendió que la noche del miércoles, fue detenido en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Nidal Waked, pariente de Abdul Waked.
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