JCJ establece normas para evitar lavado de dinero en juegos de azar

La Junta de Control de Juegos (JCJ) estableció normas de control y registro de transacciones en los juegos de azar, con el propósito de prevenir que se incurra en el delito del lavado de dinero en las salas de bingo y la actividad hípica.

El pleno de la JCJ aprobó cuatro resoluciones que adecuan las reglamentaciones de salas de casinos y de máquinas tragamonedas tipo "A", agencias de apuestas, salas de bingo y la actividad hípica, a los principios y normas establecidos por la Ley No.

42 de 2 de octubre de 2000 sobre la prevención del delito de blanqueo de capitales.

Aunque la legislación de juegos de suerte y azar vigente prevé normas de control y registro de transacciones en actividad relacionadas con juegos de azar para evitar el delito de blanqueo de capitales, la JCJ identificó algunos principios que han estado ausentes en nuestra legislación y que se hacía necesario incluir, informó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas.

Así mismo se comunicó que las resoluciones también buscan incluir otras actividades que no estaban sujetas a estos controles como las salas de bingo y la actividad hípica.

Entre los temas que han sido incluidos en los reglamentos de la Junta de Control de Juegos está la definición de "conductas sospechosas", las cuales originan el deber de registrarlas con independencia de la cuantía que involucren las mismas.

También se establece la obligatoriedad que tienen los administradores y operadores de informar directamente a la Unidad de Análisis Financiero de las anomalías que se registren en sus operaciones, además se introduce el principio de confidencialidad en los reportes que se hagan y en las investigaciones que se desarrollen.