Skip to main content
Trending
Rali estará en el Giro de Italia 2026; así es la bicicleta panameña que debutará en la élite del ciclismoFuerte crecida del río La Villa afectó planta potabilizadora de ChitréAcribillan a 'Chinin' dentro de su automóvil en La ChorreraPanamá mantiene la mayor estabilidad salarial en la regiónMeduca y gremios magisteriales acuerdan retorno a clases
Trending
Rali estará en el Giro de Italia 2026; así es la bicicleta panameña que debutará en la élite del ciclismoFuerte crecida del río La Villa afectó planta potabilizadora de ChitréAcribillan a 'Chinin' dentro de su automóvil en La ChorreraPanamá mantiene la mayor estabilidad salarial en la regiónMeduca y gremios magisteriales acuerdan retorno a clases
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
    • Galerías
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América Panamá América
Inicio

Tema del Día / Firma de Fonseca Mora y su vínculo con testaferros corruptos de Medio Oriente

1
Panamá América Panamá América Sábado 12 de Julio de 2025
  • Secciones
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias

Creación de empresas fantasmas para desvío de capitales

Firma de Fonseca Mora y su vínculo con testaferros corruptos de Medio Oriente

Publicado 2015/02/24 00:00:00
  • Redacción ([email protected]) /@PanamaAmerica

Empresario más poderoso de Siria, Rami Makhlouf, mantuvo nexos con firma panameña para desviar fondos millonarios.

  • facebook messenger
  • Compartir en WhatsApp
  • x twitter
  • facebook messenger
  • facebook messenger

Los negociados de Ramón Fonseca Mora, ministro consejero del Gobierno y presidente encargado del Partido Panameñista, con figuras vinculadas a escándalos internacionales, llevan varios...

Los negociados de Ramón Fonseca Mora, ministro consejero del Gobierno y presidente encargado del Partido Panameñista, con figuras vinculadas a escándalos internacionales, llevan varios años, y sin levantar sospecha.

La agencia de noticias Vice Media Inc. reveló cómo el empresario Rami Makhlouf, el empresario más rico y poderoso en Siria, y otros hombres de negocios corruptos y mafiosos, emplean una organización internacional que ayuda a incorporar sus empresas fantasmas y protegerlos del escrutinio internacional.

En este caso, el bufete de abogados llamado Mossack Fonseca, cuyo agente registrado sería Drex Technologies S.A., sociedad que supuestamente le permitió a Makhlouf desviar millones de dólares mal habidos.

Posteriormente, en julio de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a Drex Technologies S.A. como una entidad ficticia registrada en Islas Vírgenes, en la cual Makhlouf realizó muchas de sus operaciones financieras. La sociedad le permitía que los millones que desvió de sus negocios mal habidos en Siria no tuvieran una conexión directa con él.

Cuando el Departamento del Tesoro descubrió que Makhlouf controlaba la compañía y era su propietario, directivo y accionista, ya era demasiado tarde. Drex había desaparecido del registro empresarial de Islas Vírgenes Británicas.

En otras palabras, Drex Technologies S.A. era un vehículo que ocultaba las actividades financieras oscuras de Makhlouf y, antes de ser descubierta, el empresario había tenido tiempo para mover sus operaciones y activos a otra jurisdicción offshore.

Lavado

  • Vínculo: Fonseca Mora, también presidente encargado del Partido Panameñista, sería señalado por medios internacionales como uno de los representantes de la firma panameña Mossack Fonseca & Co., la cual habría creado empresas fantasmas para el lavado de dinero.
  • Publicación: La agencia de noticias “online” Vice, de Brooklyn, Nueva York, publicó un artículo con el título: “La firma de abogados que trabaja con oligarcas, los lavadores de dinero y los dictadores”.
Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía

Primer año de gestión

100 Días de Gestión

Contenido Patrocinado

Empresas enfrentan el desafío de proteger su operación digital ante ciberamenazas y fallos tecnológicos

Transforman ideas en negocios sostenibles en Donoso

Clientes de Caja de Ahorros se beneficiarán de pagos digitales con Yappy

Últimas noticias

La bicicleta se presentó la noche de este viernes. Foto: Jaime Chávez

Rali estará en el Giro de Italia 2026; así es la bicicleta panameña que debutará en la élite del ciclismo

Potabilizadora de Chitré. Foto: Thays Domínguez

Fuerte crecida del río La Villa afectó planta potabilizadora de Chitré

 “Chinin” fue acribillado a tiros dentro de su automóvil. Foto: Eric Montenegro

Acribillan a 'Chinin' dentro de su automóvil en La Chorrera

Panamá continúa entre los países con la menor variación de salarios. Foto: Pexels

Panamá mantiene la mayor estabilidad salarial en la región

El diálogo entre todos los actores se extendió por varias horas.

Meduca y gremios magisteriales acuerdan retorno a clases




Panamá América
  • Siguenos en:
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Buscar
Mapa del sitio
Clasificados
Publicidad
Grupo EPASA
Crítica
Día a Día
Mujer
Cine
Recetas
Impresos

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa
Grupo EPASA

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".