Activan supervisiones especiales a empresas vinculadas al Grupo Waked

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros dará inicio a supervisiones especiales a empresas vinculadas al Grupo Empresarial Waked que sean sujetos obligados no financieros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

La medida se da en atención al pronunciamiento oficial por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitido este jueves, donde se vinculó a seis asociados de Waked MLO y 68 empresas a supuesta red de lavado de dinero y droga, incluyendo Grupo Wisa, S.A., Vida Panamá (Zona Libre) S.A., y Balboa Bank & Trust.

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, en su calidad de organismo de supervisión, reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que deban cumplir los sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión.

Por este caso también, mediante Resolución SBP-0087-2016 la Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó la toma de control administrativo y operativo de BALBOA BANK & TRUST, CORP., que se hizo efectiva a partir de las dos y treinta pasado meridiano (2:30 p.m.) del día de hoy jueves 5 de mayo del presente año, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Bancaria.