Panamá
Cortizo, optimista en que Panamá dejará lista gris en 2023
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Un alto funcionario de la embajada de EE. UU. dijo al Financial Times que la posibilidad es muy buena si Panamá atiende las tareas pendientes.
Laurentino Cortizo sigue de cerca las acciones del grupo a cargo del tema. Foto Cortesía: Nito Cortizo
Panamá continúa con sus esfuerzos para salir de la lista gris, lo que podría ocurrir este año, según el presidente Laurentino Cortizo.
El jefe del Ejecutivo dijo esta semana al diario Finacial Times que el país completa una de las últimas tareas asignadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para dejar este listado.
De acuerdo con Cortizo esperan que la salida de la lista ocurra pronto, lo que para él se traduce en este mismo año. Con este fin le da seguimiento personalmente al equipo que trabaja en el tema.
Este es un reto que el mandatario persigue desde hace años. En 2019, la expectativa era que para junio de 2020 el país no formara parte del listado, lo que no sucedió.
En este sentido, el medio internacional agrega que un alto funcionario de la embajada de Estados Unidos confirmó que hay una muy buena posibilidad de que Panamá salga de la lista gris del GAFI, lo que podría suceder antes de finales de 2023 si se avanza lo suficiente con el registro de beneficiarios reales de estas empresas.
Cortizo remarcó que Panamá no es ningún paraíso para el dinero turbio y que está abierto siempre a la buena inversión.
El mes pasado, Isabel Vecchio, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), también recalcó sobre la posibilidad de abandonar la lista este año.
De acuerdo con la funcionaria, en el plan de acción de Panamá hay 15 puntos de los cuales se tienen 13 calificados como largamente cumplidos y los otros 2 están parcialmente cumplidos.
Recalcó que en la actualidad existe un registro de beneficiarios finales, que es un registro cerrado, creado mediante la Ley 129 de 2020, en donde el agente residente debe incluir información de las personas jurídicas que representa, incluyendo la identificación del beneficiario final.
En su última revisión, en febrero, GAFI mantuvo al país en su lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo.
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