Panamá sigue sin cumplir en el intercambio de información fiscal

Luego que el Foro Glogal de la OCDE señaló una serie de deficiencias en el marco legislativo panameño en la forma en que las entidades financieras tienen que reportar información, los economistas aseguran que esto podría afectar la imagen del país, y la atracción de inversión extranjera.

En el informe sobre el cumplimiento del mecanismo de intercambio automático de información fiscal, el Foro Global considera que la legislación panameña necesita mejoras.

En concreto, precisa que "Panamá no ha incorporado plenamente algunos de los procedimientos de diligencia debida y no ha incorporado las categorías de entidades financieras que no reportan de acuerdo con los requerimientos".

"Además, hay una deficiencia en el marco legal panameño para la aplicación de los requisitos".

Panamá permanece en las listas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y de la Unión Europea (UE) por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos.

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Las autoridades aseguran que en los últimos años se han dado importantes avances legislativos y técnicos en la materia pero que estos están siendo ignorados.

Este año, el Gobierno presentó ante el Parlamento tres proyectos de ley que buscaban reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y ha reiterado su "compromiso" ante la UE para mejorar en transparencia.'

2018

Panamá se comprometió aplicar las reglas del AEOI, mientras que otros países tienen algunos problemas con el resto.

57.8%

ha disminuido la inversión extranjera directa en el primer semestre de 2021.

En ese sentido, el presidente de la República, Laurentino Cortizo sancionó una ley de transparencia fiscal para salir de las listas grises.

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La ley busca "ajustar las normas legales a los estándares internacionales que mejoren la calificación del país en materia de transparencia fiscal internacional.

Además se agregan "elementos" del Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para "evitar que Panamá sea incluida en listas discriminatorias".

El expresidente del Colegio Nacional de Economistas, Olmedo Estrada expresó que los inversionistas están pendientes si en Panamá se cumple con la seguridad jurídica, si hay beneficios por invertir y si estamos alejados de los temas ilícitos en el manejo de las finanzas.

"Es muy importante poder cumplir, porque de nada sirve hacer cosas importantes para beneficio del país, pero por otro lado estamos descuidando algunas regulaciones que son importantes para mantener el país en orden y actuar de manera transparente.

Agregó que hay mucho que resolver en el tema fiscal en Panamá por la manera como se ejecuta el pago y la metodología de impuesto. Panamá no ha terminado de cumplir con todos esos ajustes por la cual seguimos en las lista gris y negra.

Resaltó que el gobierno tiene que hacer algo para ponerle un freno a esta realidad.

Por su parte, el economista Felipe Argote dijo que este informe afecta la imagen del país y la atracción de inversión extranjera.

"El problema es que el Estado no ha tenido personalidad y tampoco capacidad de negociación con los organismos internacionales. Solo cumplimos con lo que ellos imponen y al final lo que ellos quieren es cerrar el Centro Bancario", explicó.

De acuerdo con las conclusiones del Foro Global, un 97% de las 106 que debían estar aplicando las reglas del AEOI lo están haciendo y hay algunos problemas con el resto.

Panamá, que se comprometió desde 2018, está en ese 97%. Durante el ejercicio de 2020, comunicó datos relativos a 2019 con 66 jurisdicciones y en 2021 lo ha hecho con otras 66.

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