Se concreta creación de Superintendencia de Sujetos no Financieros

La Ley 124 del 7 de enero de 2020 que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros fue publicada este miércoles en Gaceta Oficial, tras ser sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

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El proyecto eleva la actual Intendencia de Sujetos no Financieros a una Superintendencia como un organismo autónomo con presupuesto propio y administración independiente, con miras a fortalecer el compromiso nacional e internacional que compete esta materia.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, la Ley busca mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de aplicar mejores prácticas que permitan al país lograr los objetivos de transparencia.

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La nueva Superintendencia de Sujetos no Financieros regulará y supervisará administrativamente a los sujetos obligados no financieros en base a la Ley 23 de 2015, para prevenir que sean utilizados para el blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Empresas de la Zonal Libre de Colón, Agencia Panamá Pacífico, Zona Franca de Barú, Casino, Juegos de suerte y azar, organismo de sistemas de apuestas y otros estableciemiento físicos, empresas promotoras, agentes inmobilarios corredores de bienes y raíces, empresas de transporte de valores, casas de empeño, empresas dedicadas al ramo de la construcción, entre otros.

El documento lleva la firma del presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Comercio e Industria, Héctor Alexander.

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