Supervisor de Panamá desmiente intervención de bancos tras escándalo Waked
Actualizado 2016/05/12 18:37:53
- Panamá / EFE
La Superintendencia de Bancos de Panamá dijo hoy que es falso que vaya a intervenir otras entidades bancarias tras el escándalo por blanqueo que afecta a un poderoso conglomerado empresarial y que provocó la toma de control del Balboa Bank & Trust.
La Superintendencia de Bancos de Panamá dijo hoy que es falso que vaya a intervenir otras entidades bancarias tras el escándalo por blanqueo que afecta a un poderoso conglomerado empresarial y que provocó la toma de control del Balboa Bank & Trust.
"No estamos iniciando intervención de ningún banco en particular", afirmó este jueves el ente supervisor.
El comunicado surge a raíz de un rumor que circula en redes sociales y que se refiere a una supuesta e inminente intervención de otras entidades radicadas en Panamá y que se verían afectadas por la acusación de Estados Unidos contra el grupo económico Waked.
La intervención del Balboa Bank & Trust, reiteró la institución, "es un hecho aislado del resto del sistema".
"Todos los bancos cumplen a la fecha con los requerimientos de liquidez y capital que exige el marco legal y regulatorio", detalló la institución.
El centro bancario del país, que genera 23.000 empleos directos y representa cerca del 10 % del PIB del país, "tiene niveles de liquidez y solvencia muy sólidos y estables".
El Tesoro estadounidense incluyó el pasado 5 de mayo a varios miembros de la familia Waked en la denominada Lista Clinton y les acusó de gestionar una red mundial de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de un entramado empresarial compuesto por 68 compañías.
Inmediatamente después, la Superintendencia ordenó la intervención del Balboa Bank & Trust, una entidad ligada a la familia Waked con unos activos netos a diciembre de 2015 de 567 millones de dólares, y el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación.
El conglomerado empresarial de los Waked emplea a cerca de 6.000 trabajadores y abarca una ingente cartera de negocios entre los que se encuentran bancos, casas de valores, centros comerciales, inmobiliarias, medios de comunicación y empresas en la Zona Libre de Colón (ZLC), la zona franca más grande del continente americano.
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La inclusión en la lista negra estadounidense implica la congelación de todos los activos de la familia Waked en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones financieras a ciudadanos estadounidenses con las empresas implicadas en la trama.
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