Panamá
Ordenan detención para Alias 'Zequi' y 'Caridad Kanelon'
En esta red criminal estaba integrada por funcionarios y exfuncionarios de Gobierno, productores y dueños de salones de belleza, cevichería y lavaautos.
- Redacción / [email protected]/ @PanamaAmerica
- - Actualizado: 22/4/2023 - 03:45 pm
Aprehendidos durante la operación PTY estarán bajo detención preventiva. Foto: Cortesía
El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Manuel Lezcano García, ordenó la detención provisional para alias "Zequi" y otras seis personas, aprehendidos durante la operación PTY, por el delito de blanqueo de capitales de dineros provenientes de actividades del narcotráfico.
En esta red criminal estaba integrada por funcionarios y exfuncionarios de Gobierno, productores y dueños de salones de belleza, cevichería y lavaautos.
Durante la audiencia de control de garantías que duró dos días hubo desmayos y encuentro frente a frente de "Zequi" y sus dos mujeres, que también fueron imputadas y detenidas.
El "patrón" de la organización Ezequiel Alarcón, alias "Zequi", vivía y mantenía lujos de magnate. La esposa y amante de "Zequi" una con más dinero que la otra en sus respectivas cuentas bancarias no pudieron demostrar ni justificar la procedencia de los montos entre 300 a 500 mil dólares.
La famosa Caridad Kanelon, la reina de las cirugías estéticas conocidas como "Todo Incluido", se desmayó durante la audiencia, pero también quedó detenida provisionalmente.
Tampoco pudo justificar unas $400 mil que tenía en una cuenta bancaria a pesar de ser dueña de una cadena de salón de belleza y otros negocios.
La mamá y la hermana de Caridad fueron beneficiadas con medida de retención domiciliaria por razones humanitarias. La adulta mayor por motivo de salud y la hermana porque recientemente dio a luz.
Otras dos personas del grupo criminal tendrán que cumplir con un reporte periódico ante el Ministerio Público y la prohibición de salir del país y de la provincia de Panamá.
Según el juez, las medidas cautelares personales impuestas eran necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho, debido a los riesgos procesales existentes, como el peligro de fuga y la naturaleza grave del delito.
Previamente, se legalizó la aprehensión, controles de empresas telefónicas, vigilancias y seguimiento, allanamientos excepcionales; además dio por presentada la formulación de imputación de los cargos a los 11 ciudadanos y 7 personas jurídicas por parte del Ministerio Público.
Las investigaciones de la operación PTY, iniciaron en marzo del 2022 y dejó al descubierto que un grupo de personas, incluyendo nacionales y extranjeros, estaba recibiendo dineros provenientes de actividades del narcotráfico y pandillerismo, los cuales se convertían, encubrían y ocultaban a través de testaferros, sociedades y empresas.
"Esta actividad delictiva generaba a alias “Zequi” dineros producto de actividades del narcotráfico, el cual convierten, encubren y ocultan a través de testaferros como familiares, esposas, parejas sentimentales, amigos, entre otros, con la finalidad de garantizar su provecho adquiriendo bienes muebles, e inmuebles a su nombre, como vehículos, apartamentos, propiedades casas de lujo, fincas con ganados, cerdos y arroz", detalla la fiscalía.
Igualmente, ideando perfiles empresariales, a través de la conformación de sociedades anónimas y avisos de operaciones (en su mayoría sin actividad comercial o inexistentes) con los que sustentan ingresos ante las entidades financieras para lograr facilidades crediticias como financiamientos hipotecarios, préstamos personales, líneas de crédito, aperturas de cuentas bancarias con el objetivo de introducirlo al sistema financiero, agrega.
Este grupo adquiría autos de alta grama, viajes, muchoslujos y transacciones comerciales
Durante la audiencia de control de garantías que inició el jueves 20 de abril, los defensores técnicos particulares y públicos anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas por el juez de garantías.
La audiencia para tratar estos recursos está programada para el próximo 3 de mayo, a las 8:30 de la mañana, y se realizará de manera presencial ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en Plaza Fortuna.
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