Imputados en caso de blanqueo no han podido justificar transferencias
- Georgina Damián
Investigación revela que Lucky Games le transfería dinero a Thayer que, posteriormente, era pasado a la sociedad Shelf Holding Inc.,
En la vista fiscal sobre las investigaciones de blanqueo de capitales contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y otros, la Fiscalía contra el Crimen Organizado detalló que la sociedad “Joyas del Mundo, S.A.”, que recibía dinero de la empresa Lucky Games, giraba fondos mensuales a Roosevelt Thayer Galindo.
En el expediente aparecen copias de estos cheques que están por el orden de 197 mil 140 dólares.
De acuerdo con la Fiscalía, Lucky Games le transfería dinero a Thayer Galindo, quien posteriormente lo traspasaba a la cuenta de Shelf Holding y recibía dinero de la sociedad anónima PTY, Inc.
La vista aclara que Thayer, al igual que el resto de los imputados, no logró justificar los dineros que se transferían de la empresa de tragamonedas hacia la sociedad Shelf Holding Inc., mediante las sociedades anónimas mencionadas.
Dinero girado.
En el expediente aparecen copias de cheques girados por elevados montos, donde ninguno de los encausados logró explicar a la Fiscalía por qué se hacían esos movimientos de dinero.
Se anexaron las copias de los cheques girados entre los años 2006 a 2009 a Ricardo Alberto Caputo, cuyo valor asciende a 225 mil 500 dólares.
De la misma forma se observa información sobre cheques por 195 mil dólares a nombre de Adelio Green Navarro.
Además, se giraron cheques por 30 mil dólares a nombre de Rómulo Eduardo Abad Coutte contra las cuentas bancarias de la sociedad Shelf Holding, Inc.
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