Ligado a escándalo está tras negocio en Panamá

La lista de estafadores, narcotraficantes y millonarios evasores de impuestos señalados en el escándalo de la firma de abogados Mossack Fonseca sigue incluyendo a figuras extranjeras que operan en Panamá a través de varias sociedades anónimas.

En esta lista de clientes de Mossack Fonseca, conocida como los Panamá Papers, figuran Fernando del Valle, uno de los protagonistas en la historia del más grande lavado de dinero de España; también aparecen un narcotraficante peruano que exportaba cocaína en latas de espárragos y un ucraniano que ha ganado fama como "el mafioso más peligroso del mundo".

En Panamá empiezan a salir personalidades extranjeras que tienen negocios.

Uno de estos nombres es el del colombiano Jaime David Juliao, a través de la sociedad Aguadux Development Inc, de acuerdo a la lista de la ICIJ. [VER ENLACE: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10150854]

El empresario de la región de Santa Marta, en Colombia, incursionó en operaciones comerciales en Panamá a través de la empresa Blackwater Panamá, pero su tropiezo fue de inmediato en proyecto del Gobierno, en Penonomé.

Juliao parece tener vínculos con el gobierno panameñista, logrando a finales de 2014 una licencia con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), a cargo de Jorge Barakat, para operar a nivel nacional desechos y residuos de barcos con la empresa Blackwater.

Juliao, actualmente, tramita la construcción de una planta de recepción y tratamiento de aguas oleosas en Rodman y busca alquilar un espacio dentro del puerto a la empresa que actualmente tiene la concesión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de este sitio estratégico. Se trata de la empresa Parque Industrial Marítimo de Panamá S.A. (Pimsa), del empresario Guillermo Javier Liberman. Liberman ha tomado la bandera para abrirle espacio de Blackwater.'

Cifras

2014 A finales de ese año, el empresario Juliao logró la licencia por la AMP.

100 mil dólares era el monto en que vendían Mossack Fonseca las sociedades fantasma.

Los negocios que Juliao busca abrir en Panamá contrastan con sus operaciones en Colombia.

En Santa Marta, Colombia, solo es conocido por operar una minicadena llamada Droguerías Juliao y una pequeña fábrica de químicos.

La Pantalla

Meses antes del escándalo de los Panamá Papers, la firma de periodismo de Nueva York, Vice adelantó varios escándalos del bufette de abogados en un reportaje llamado: Mossack Fonseca, la firma que trabaja con lavadores y dictadores.

Vice reveló en 2014 cómo, supuestamente, esta firma de abogados se ha convertido en una de las principales en el negocio de creación de empresas fantasma para que personas puedan lavar dinero.

La investigación de Vice empieza explicando que uno de los propósitos de las sociedades de papel es que el dinero colocado en ellas no se puede remontar a su propietario original. También se desvela la vinculación entre Mossack Fonseca, el empresario Rami Makhlouf y el dictador sirio Bachar al Asad.

"Digamos, por ejemplo, que usted es un dictador que quiere financiar el terrorismo, aceptar un soborno o robar el tesoro de su nación. Una empresa fantasma es una entidad falsa que le permite sostener y mover dinero en efectivo, bajo una razón social y sin aplicación de la ley internacional o autoridades fiscales. Son un vehículo de escape", dijo el exinvestigador de aduanas Keith Prager, citado por Vice.

La vinculación de Mossack Fonseca con los países árabes es de vieja data y estos son el eje de varios de sus grandes negocios.