Deportado a Chile un empresario condenado en EE.UU. por lavado de dinero
- Bogotá
El empresario chileno Mauricio Alfonso Mazza Alaluf llegó hoy a su país tras ser deportado desde Estados Unidos, donde fue detenido en 2007 y condenado a tres años de prisión por violar normas federales contra el lavado de dinero, informaron fuentes policiales.
Mazza llegó a Chile acompañado por dos agentes de inmigración estadounidenses y fue entregado a la Policía chilena, que lo puso a disposición de la Justicia, donde tiene pendientes dos órdenes de detención por lavado de dinero y evasión de impuestos.
El empresario, antiguo propietario de la empresa cambiaria Turismo Costa Brava S.A., está acusado de integrar una organización que se dedicaba al lavado de dinero procedente del narcotráfico.
En 2007, la Policía chilena logró desbaratar la organización y detuvo a cinco integrantes de la banda, familiares de Mazza, de los cuales tres fueron procesados.
El empresario huyó del país y fue detenido en marzo de 2007 a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles (EE.UU.) portando divisas por valor de más de 1,9 millones de dólares sin declarar.
Un tribunal de Nueva York lo condenó a tres años de prisión al constatar que los propietarios y empleados de Turismo Costa Brava introdujeron cantidades de dinero en efectivo, a menudo en euros y otras divisas europeas, en EE.UU. mediante viajes que realizaban desde Suramérica a Los Ángeles y las declaraban abiertamente al pasar la aduana estadounidense.
Posteriormente entregaban las divisas a una empresa cambiaria en esa ciudad, desde donde era transferido su equivalente en dólares a cuentas que la empresa chilena tenía abiertas en bancos de Nueva York, Chicago y Dearborn (Michigan).
Esos fondos eran luego utilizados para facilitar numerosas transferencias por un valor total de centenares de millones de dólares a cuentas repartidas por todo el mundo.
El subprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), Carlos Thomas, dijo que con la detención de Mazza en Chile se cierra "una de las cinco operaciones más importantes de lavado de activos en el mundo".
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