Estafas millonarias con criptomonedas como Bitcoin o Ethereum
En los tribunales españoles se acumulan denuncias de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales.
La querella enumera una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita. Foto: EFE
Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales.
Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que se basan en códigos encriptados de seguridad para certificar transacciones electrónicas de compra y venta de bienes y servicios, y de ellas existen ya cerca de 5.000, aunque sólo 40 presentan liquidez dentro del mercado.
En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones de dólares.
De momento, en España el mayor presunto fraude por volumen defraudado es el de Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres que podría haber defraudado más de 280 millones de euros (unos 341 millones de dólares) a cerca de 3.000 inversores y que ya investiga la Audiencia Nacional española.
La querella enumera una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita.
La abogada Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Bitcoins, defiende la creación de tribunales especializados en estas operativas y lamenta la desidia que, a su juicio, han mostrado tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores como el Banco de España, que advierten sobre estos chiringuitos financieros pero no les impiden operar.
Por debajo del volumen presuntamente defraudado por Algorithms figura Nimbus, que según un informe de la Guardia Civil española habría estafado cerca de 136 millones de euros (casi 166 millones de dólares).
El supuesto cerebro de la trama es Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de riesgos de Oriente Medio del Banco Mundial, en 2020 creó Nimbus en Malta y en octubre de ese año la sociedad ya dejó de hacer frente a los compromisos con sus inversores, alrededor de 4.000.
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Según consta en la denuncia, Nimbus seguía un esquema de estafa piramidal o de Ponzi, mediante el cual en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes.
La operativa de Nimbus, que garantizaba retornos de entre el 7 % y el 15 % mensuales, podría ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal.
Otro caso que investiga la Audiencia Nacional española es el de Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera los 41 millones de euros (casi 50 millones de dólares) pero podría ascender hasta los 100 (cerca de 122 millones de dólares).
Arbistar 2.0 podrían haber incurrido en presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil, por una supuesta trama defraudatoria.