Sujetos obligados no financieros podrían ser sancionados por incumplimiento a la ley

 La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros se reunió esta semana con representantes de los gremios que agrupan a los sujetos obligados no financieros, con el objeto reiterarles la obligación por parte de los supervisados de enviar a este despacho administrativo, el Formulario de Evaluación Extra Situ.  Carlamara Sánchez, Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, indicó que el formulario en referencia es la primera fase en la Supervisión Extra Situ que se implementará este año y que no enviarlo será objeto de una sanción pecuniaria de cinco mil dólares, que corresponde a la sanción mínima indicada en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.  El Formulario de Evaluación Extra Situ permite la obtención de información relevante para el Estado referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.  La Intendente explicó que más allá de imponer sanciones, lo que se busca es que los sujetos obligados no financieros, cumplan con la implementación de políticas y procesos encaminados a prevenir la consecución de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  Entre los sujetos obligados no financieros se destacan las empresas de la Zona Libre de Colón y demás Zonas Francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, empresas constructoras, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas, entre otras.  VEA TAMBIÉN: Panamá nombra regulador de sujetos no financieros, recomendación del GAFI “La Intendencia siempre ha trabajado en sinergia con el sector privado, lo que ha motivado este encuentro con los líderes de los gremios para lograr que se comunique y se cumpla con esta obligación que tienen los sujetos obligados no financieros”, destacó Sánchez.  El Formulario de Evaluación Extra Situ se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, www.mef.gob.pa, y el mismo debe ser enviado a través del correo electrónico int-extrasitu@mef.gob.pa