Panamá
Caso Blue Apple: banco entregó todos los movimientos de Spiegel
Entre los movimientos de esta cuenta bancaria en Banco General resaltan las transferencias al exterior que pagaban cargos por corresponsalía.
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- - Actualizado: 08/9/2022 - 07:21 am
El Banco General entregó al Ministerio Público todos los movimientos bancarios de Spiegel entre 2011 y 2017.
El Ministerio Público mantuvo puesta la lupa contra Julio Spiegel mientras investigaba el caso Blue Apple. Spiegel recibió importantes depósitos en cheques desde las cuentas bancarias de Blue Apple y sus filiales Coporación Libuma y Blanch International.
En algunos casos, los cheques hacia Spiegel alcanzaban montos de 56 mil dólares en un solo pago, de acuerdo con los documentos que reposan en el expediente del caso armado por el Ministerio Público en 2017, cargo en ese entonces por la ex procuradora, Kenia Porcell.
Se trata del cuñado del vicepresidente José Gabriel Carrizo que en el actual gobierno logró quedarse por fuera de la lista de imputados en el caso de supuesta corrupción. Esto a pesar de que el Ministerio Público logró documentar en el expediente del caso la conexión entre Spiegel y la estructura de Blue Apple, la cual se alimentaba de dineros que depositaron un grupo de empresas constructoras que tendrían relación contractual con el Estado.
En el proceso de investigación, el Banco General entregó al Ministerio Público todos los movimientos bancarios de Spiegel entre 2011 y 2017 a través de una cuenta corriente que tenía fluctuaciones de capital entre 60 mil y 200 mil dólares, ya que así como entraban los depósitos, el dinero era transferido a otras cuentas o pagos de compromisos.
Entre los movimientos de esta cuenta bancaria resaltan las transferencias al exterior que pagaban cargos por corresponsalía. Entre estas transferencias resaltan los constantes envíos a una persona natural por montos que van entre los 2 mil y 6,500 dólares.
También se hicieron desde esta cuenta envíos de dinero al extranjero a otras 6 personas naturales y una sociedad anónima. También destaca una transferencia por 100 mil dólares a la empresa Coral Minera y la compra de un auto de más de 90 mil dólares en efectivo con el distribuidor Consultenos.
Spiegel también se mantiene como ejecutivo de la empresa internacional Liberty Global, operador de Cable & Wireless, como vicepresidente de asuntos gubernamentales para Latinoamérica. Esto, a pesar de que desde 2017, Spiegel es objeto de una investigación por supuesta corrupción en el caso Blue Apple.
Múltiples cheques depositados en sus cuentas bancarias fueron parte de las pistas que quedaron en el expediente y que repetitivamente reportan el nombre del cuñado del vicepresidente Carrizo como parte de la estructura por donde corrieron más de 50 millones de dólares.
El expediente contiene todos los cheques que Spiegel recibió de cuentas de Blue Apple y sus filiales Libuma y Blanch International.
Se trata de un expediente de 314 tomos que instruyó directamente la ex procuradora Kenia Porcell y sus secuaces en el Ministerio Público (Rolando Ródriguez, David Díaz, y el fiscal Aurelio Vásquez).
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Allí quedaron las pruebas de todas las transferencias dirigidas a Spiegel desde de la sociedad Blue Apple y sus filiales, supuestamente alimentadas con dinero de los contratistas GS Contractors, Rodsa, Meco, Bagatrac, Ingeniería REC, Concepto y Espacios y Conalvías.
En la actualidad a Spiegel lo vinculan con el negocio de las aplicaciones cibernéticas creadas en el actual gobierno. Ello podría explicar el incremento de desarrollo de nuevas aplicaciones, primero usando como excusa la pandemia. Allí se anunciaron aplicaciones bajo el plan Panamá Solidario y el Panamá Digital y el registro de los turnos de vacunación contra el Covid.
La última crisis popular que obligó al gobierno a entrar en una mesa del diálogo tampoco fue desaprovechada para crear nuevas aplicaciones. De la huelga nacional nació la aplicación del Combustible Solidario. El plan de negocio se expande a nuevos procedimientos en la AMP, ya vigentes y otros en proceso de creación.
Esta semana también se conoció como la familia Spiegel controla posiciones claves en el aeropuerto internacional de Tocumen S.A., incluyendo el manejo de las nuevas concesiones; tema sobre el cual no se ha querido revelar información en detalle de los Duty Free entregados en este Gobierno.
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