Panamá
Papeles de Panamá: Jueza se acogió a los término
El Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de pena máxima para 26 de los acusados por la comisión del delito de blanqueo de capitales.
- Redacción / [email protected] / @PanamaAmerica
- - Actualizado: 22/4/2024 - 09:50 am
En audiencia la fiscal Isis Soto estableció cuáles eran los hechos que se habían investigado. Foto: Archivo
La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez se acogió al término de ley para dictar la sentencia que en derecho corresponda a 29 personas, por el presunto delito de blanqueo de capitales, en el caso 'Papeles de Panamá'.
El juicio que se realizó por espacio de diez días concluyó el pasado viernes 19 de abril, en donde siete (7) defensores técnicos particulares expusieron sus alegatos, solicitando al tribunal una sentencia absolutoria para sus representados, al igual que el resto de los defensores que alegaron en días anteriores.
En esta audiencia se presentaron más de 25 testigos y varios incidentes de nulidad, de prescripción y de doble juzgamiento, a los que el Ministerio Público representado por la fiscal Contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto solicitó al tribunal que se declaren no probados.
El Ministerio Público, durante sus alegaciones solicitó al tribunal una sentencia condenatoria de pena máxima para 26 de los acusados, por la comisión del delito de blanqueo de capitales, de estos (6) en calidad de autores, cómplices primarios (15) y cómplices secundarios (5).
En audiencia la fiscal Isis Soto estableció cuáles eran los hechos que se habían investigado, cuál era la participación criminal de los acusados, estableciendo las líneas de investigación por ejemplo el tema relacionado a Siemens que eran investigaciones precedentes al blanqueo de capitales por el soborno internacional y delitos financieros y la línea de investigación de la República Argentina que se trataba de estafa calificada y captación ilícita de fondos y cómo esos dineros y bienes fueron adquiridos en Panamá y fueron blanqueados por la firma de abogados que fue investigada en este caso.
De igual manera, se dio a conocer que se mantienen aprehendidas 27 unidades de apartamento por parte de la Fiscalía; mientras que 10 inmuebles han sido aprehendidos por la República Federal de Alemania; como también se evidenció la participación de algunos bancos panameños que constituyeron cuentas bancarias que eran fondos de origen ilícito.
Además, la representante del Ministerio Público peticionó un fallo absolutorio para otros tres de los imputados en esta causa penal.
Al acto de audiencia también asistieron seis (6) defensores públicos, asignados por el tribunal, para intervenir en caso de la ausencia de algunos de los abogados técnicos particulares.
La investigación consta de más de 550 tomos y está relacionada con la presunta filtración de documentos de una firma de abogados de Panamá, y surgió a inicios del año 2016.
El juicio por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales, comenzó el pasado 8 de abril, ocho años después del escándalo, con una veintena de imputado.
Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como 'papeles de Panamá'.
"Si hay justicia de verdad, salimos bien librados de esto", dijo Mossack.
"No soy responsable de tales actos", respondió abogados Jürgen Mossack a la jueza Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, al preguntarle si se consideraba responsable del cargo de blanqueo de capitales.
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