Mossack y Fonseca, en las puertas de la guerra Siria

A pesar de que la firma forense Mossack y Fonseca ha señalado en varias ocasiones que aplica la política de "conozca a su cliente", la cadena de televisión hispana Univisión, que transmite en los Estados Unidos, publicó lo contrario.

De acuerdo con el portal de Univisión y basado en los documentos de "Panama Papers", muchos de los clientes que tocaban las puertas de la firma de abogados fueron aprobados sin mayor escrutinio, pese a que eran blanco de investigaciones criminales, habían sido condenados por diferentes delitos o eran personas que por sus posiciones políticas requerían mayores filtros.

"Según la investigación periodística, en la lista de los beneficiados con las estructuraciones de sociedades de Mossack Fonseca, hay personas ligadas a operaciones del narcotráfico, lavado de activos, fraudes financieros, corrupción, estafa y pedofilia. También magnates interesados en evadir impuestos", dijo la cadena en su página web.

Agregó que esto fue rechazado por la firma forense cuando fue consultada por Univisión.

Bancos

Pero según Univisión, la firma Mossack y Fonseca no trabajó sola, sino que se usaron otros consorcios para abrir cuentas bancarias a sus clientes.

El análisis de los 11 millones de documentos indicó que más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales trabajaron con la firma desde principios de los años 90, para ayudar a sus clientes a crear unas 15 mil compañías offshore.'

Líderes

• Se han identificado a 12 presidentes o exmandatarios de distintos países, y 61 familiares o asociados directos a ellos. Hasta el momento los registros muestran a 128 políticos o funcionarios que recibieron los servicios del bufete panameño, así como 29 personas de la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

• El análisis de los 11 millones de documentos indicó que más de 500 bancos, sus subsidiarias y sucursales trabajaron con la firma desde principios de los años 90 para ayudar a sus clientes a crear unas 15 mil compañías "off shore", de acuerdo con la televisora estadounidense en español Univisión. Explicó que el banco estadounidense USB creó más de 1,100 empresas a través del bufete, mientras que el banco HSBC y sus filiales crearon más de 2,300. La firma negó que cualquiera persona pudiera abrir una sociedad anónima.

Empresas

3 sociedades fueron creadas para lugares lejanos como Siria e Irán para temas petroleros.

11 millones de documentos fueron filtrados y analizados por más de 300 periodistas.

Explicó que el banco estadounidense USB creó más de 1,100 empresas a través del bufete, mientras que el banco HSBC y sus filiales crearon más de 2,300.

"Se han identificado a 12 presidentes o exmandatarios de distintos países y 61 familiares o asociados directos a ellos. Hasta el momento los registros muestran a 128 políticos o funcionarios que recibieron los servicios del bufete panameño, así como 29 personas de la lista de multimillonarios de la revista Forbes", destacó Univisión.

Guerra en Siria

Documentos divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos dijo en su página web que una de las compañías creadas por la firma fue Pangates International Corporation Limited, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y especialista en derivados del petróleo.

La compañía le vendía al Gobierno sirio combustible que era utilizado por la fuerza aérea siria y luego fue blanco de sanciones por parte de Estados Unidos en la denominada "lista negra".

Para el portal, el Departamento del Tesoro de EE.UU. prohibió a sus ciudadanos y compañías comerciar con Pangates International Corporation Limited.

La compañía formaba parte de Abdul Karim Group, con oficinas en Damasco, y que también subsidiarias de otras dos compañías sancionadas y clientes de Mossack y Fonseca.

Se trata de Maxima Middle East Trading Co. and Morgan Additives Manufacturing Co. y otros dos ciudadanos sirios.

La relación de Mossack y Fonseca con la sociedad Panagates International Corporation Limited data de 1999, cuando la firma la registró en Niue, una isla en el Pacífico donde la firma tiene el derecho exclusivo de registrar compañías offshore.

También mencionó a la compañía del Gobierno iraní identificada como Petropars Limited y que la firma forense registró en las Islas Vírgenes en 1998.

La sociedad fue usada, según los periodistas internacionales, por políticos iraníes y con oficinas en Dubái y Londres, con el fin de llevar a cabo negocios del petróleo en momentos que existían sanciones contra Irán.

Luego de ello, hubo un escándalo en la nación persa por negocios turbios que supuestamente efectuaron sus directivos con los negocios petroleros, dijo el portal cibernético.

Los periodistas también informaron que la firma Mossack y Fonseca ha trabajado con al menos 33 compañías que fueron incluidas en la "lista negra" del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las compañías fueron sancionadas por tener relaciones con el terrorismo, el narcotráfico o vínculos con gobiernos enemigos de EE.UU. como Irán y Corea del Norte.

Menciona al condenado narco mexicano Rafael Caro Quintero.