Panamá
Panamá sale de lista de blanqueo de capitales de la UE
Esta es la segunda lista que se propuso el Gobierno salir antes que concluya su periodo. Todavía queda otra de Europa sobre cooperación fiscal.
- Redacción Economía / [email protected] / @PanamaAmerica
- - Actualizado: 14/3/2024 - 09:30 am
El ministro de Economía, Héctor Alexander, visitó la sede de la Unión Europea el año pasado. Foto: Cortesía MEF
El Gobierno comunicó la decisión de la Unión Europea de excluir a Panamá de su lista de países de alto riesgo en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La comisión acogió con satisfacción los avances presentados por el equipo técnico de Panamá para mejorar su régimen antiblanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
Europa observó que Panamá no solo fortaleció su marco jurídico y normativo para cumplir los compromisos del plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sino que implementó mecanismos que evidenciaron su efectividad.
El proceso para sacar a Panamá de esta lista inició en octubre de 2020 y luego de tres años rinde frutos.
En octubre pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander informó que era interés del Gobierno que Panamá fuera excluida de tres listas discriminatorias que afectan al Estado.
Primero fue excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el pasado 27 de octubre de 2023, organismo que revisa medidas similares a las que generaron la exclusión de la lista de la Comunidad Europea.
Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha descrito que Panamá reiteró que continuará trabajando con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para seguir reforzando su régimen.
El MEF explicó que la exclusión de Panamá de esta lista entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Todavía resta la exclusión de Panamá de otra lista de la Unión Europea, relacionada con materia de cooperación fiscal.
Esta lista fue creada el 5 de diciembre de 2017 y desde esa ocasión el país fue incluido junto a otras 15 naciones como jurisdicciones no cooperantes contra la elusión y evasión fiscal.
En octubre del año pasado, luego de una revisión, se decidió mantener a Panamá y en febrero de este año estaba prevista que se realizará una nueva evaluación para ver si es retirada la nación de esa lista.
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