Sancionan ley contra blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

En junio de 2014, el GAFI incluyó a Panamá en la “ lista gris”, luego de que la misión del Fondo Monetario Internacional detectara deficiencias en el país en el cumplimiento de las 40 recomendaciones en la lucha contra el lavado de capitales.

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sancionó este lunes 27 de abril, la Ley que adopta medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento de terrorismo y el financiamiento de las armas de destrucción masiva.

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La Ley representan cerca del 60% del Plan de Acción, compromiso de Panamá para salir de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

 

El GAFI incluyó a Panamá en la lista en junio de 2014, luego de que la misión del Fondo Monetario Internacional detectara deficiencias en el país en el cumplimiento de las 40 recomendaciones en la lucha contra el lavado de capitales.

 

Como consecuencia,  la banca local ya ha perdido cerca de 21 corresponsalías de bancos internacionales, y otros 14 bancos operan con un solo corresponsal extranjero, según datos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

 

La nueva legislación también busca salvaguarda a empresas y trabajadores de sectores claves para el país, tanto financieros como no financieros, indica el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.