judicial

Reputación de bancos en entredicho por caso New Business

Fiscal afirma que hubo transferencias sospechosas para la compra de Grupo Epasa, sin embargo, no llamó a declarar a algún gerente de los bancos mencionados.

Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica - Actualizado:

Baloisa Marquínez, tiene la oportunidad de declarar la nulidad del proceso por la falta de pruebas. Foto: Archivo

El señalamiento hacia renombrados bancos de la localidad fue común durante y después de efectuado el juicio del caso New Business, hace dos semanas.

Versión impresa

La fiscalía exteriorizó un esquema en su intervención en el que se menciona a varias instituciones bancarias, incluyendo una estatal, sin embargo, ni un solo gerente de estos intermediarios financieros fue llamado a declarar o testificar.

Por su parte, abogados de la defensa expusieron la legalidad con la que se realizaron las transacciones financieras para la compra de Grupo Epasa, sin embargo, luego que la fiscalía sustentara su supuesta 'ilegalidad', se está poniendo en juego la reputación del centro bancario, porque se estaría asumiendo que se prestaron para blanqueo de capitales.

Abril Arosemena, abogada de Iván Clare, quien fuera gerente de Financial Pacific (FP), durante su intervención mencionó una lista de 14 bancos que recibieron, transfirieron y retuvieron fondos de la famosa 'canasta' utilizada para la compra del grupo de medios de comunicación, sin embargo, la fiscalía no ordenó la citación de ninguno de sus directivos.

Los bancos mencionados por la letrada fueron Factor Global Inc., Capital Bank, Banesco, Global Bank, Bicsa, Credicorp, Banco Universal, Multibank, HSBC, BSI, Metrobank, Shenzhen Development Bank, Caja de Ahorros y Banco General.

"Todos estos bancos realizaron transferencias consideradas como sospechosas por la fiscalía y ninguno está aquí", cuestionó.

Por ejemplo, Arosemena explicó que Multibank conocía que la cuenta de FP, desde la que se hicieron las transferencias, estaba capacitada, desde un inicio, para recibir y enviar fondos al exterior.

"Esa cuenta la manejaba, a través de un conglomerado corporativo que requería alianzas con bancos del exterior, corresponsales reconocidos por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)", dijo la abogada.

Agregó que, por mandato de ley, quien tenía que parar esa transferencia no era Clare, sino su oficial de cumplimiento, quien debe velar que se cumpla la norma del mercado de valores con el objeto de prevenir el blanqueo de capitales.

De acuerdo con la abogada Arosemena, esta persona de nombre Mariel Rodríguez fue sobreseída a petición de la fiscalía, acción que daría a entender lo lícito de la transferencia financiera realizada en este caso.

"La transacción podría no ser usual, pero era permitida… Se conocía al cliente, la cuenta se manejó de debida forma y nunca fue reputada de ilegal", dijo Arosemena, quien resaltó que Maruquel Murgas, de la SMV, aprobó transacciones similares a las procesadas.

El abogado Sidney Sittón, en declaración anterior brindada a este medio, reaccionó frente a este tema y se preguntó cómo si la operación fue irregular, ningún banco alertó sobre la situación.

"La primera pregunta que surge dentro de un sentido lógico, es cómo se realiza la compra de un medio de comunicación y ese dinero es depositado en un banco de la localidad, donde hay oficiales de cumplimiento que por ley tienen que hacer debidas diligencias y resulta que ese banco nunca reportó ningún tipo de situación anómala o irregular", planteó el abogado.

Sittón advierte que si la fiscalía sostiene lo contrario, se tendría que haber procesado a los oficiales de cumplimiento y del banco que manejaron esas cuentas.

"Ni los banqueros ni los oficiales del banco ni los que manejaron las cuentas ni la familia que vendió el bien, han sido llamados a responder, por tanto, no tiene asidero jurídico la hipótesis de la fiscalía", opinó el abogado.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Etiquetas
Por si no lo viste
Regístrate para recibir contenido exclusivo
Más Noticias

Política Realizando Metas denuncia irregularidades en boleta de votación electrónica

Opinión Copartidarios del CD: Llegamos a la recta final

Variedades Síntomas del embarazo en los hombres

Nación Nuevo Gobierno con reto difícil en tema de seguridad

Deportes Gary Stempel, habla sobre el 'ADN del San Francisco'

Aldea global Tras la pista de un tesoro con alas en Cerro Chucantí

Variedades Generación Z y los millennials se sienten económicamente empoderados

Nación Mulino lidera, segundo lugar sigue empatado

Deportes Lesión de Cecilio Waterman hizo cambiar los planes de Colo Colo

Aldea global Crisis climática ocasiona noches más cálidas en Panamá

Opinión El florecer del turismo istmeño

Rumbos Piña un rincón de la Costa Abajo de Colón por descubrir

Aldea global Picadura de alacrán: Dos horas y media, la diferencia entre vivir o morir

La columna de doña Perla La columna de Doña Perla

Aldea global Bosques de Patiño, amenazados por dos calles hechas en tiempo récord

Opinión Que dicha saber esto

Deportes Panamá festeja su título de futsal y hace historia con 'El Brujo' Del Rosario

Tecnología ¡Consiente a tu móvil para que te dure más!

Provincias Extenderán trabajos en la planta potabilizadora de Mendoza

Política Voto adelantado y de residentes en el exterior comienzan este martes

Variedades Colposcopia: ¿En qué situaciones se indica?

Deportes Sporting SM vence a Potros y los pone en aprietos

Opinión El buen propósito

Sociedad Estudiantes enfrentan trabas para realizar examen de medicina

Sociedad Pago del PASE-U por tarjeta comenzará el jueves; por cheque será el otro mes

Variedades Ginnie Haskins participará en la FILBO 2024

Deportes Julio Dely Valdés y Santos Guápiles, siguen sumando puntos

Opinión Chivos expiatorios que pagan campañas

Provincias Refuerzan labor contra plagas en áreas portuarias de Colón

Economía Crecimiento de la actividad económica se desploma en enero

La columna de doña Perla La columna de Doña Perla

Deportes Real Madrid gana el clásico al Barça, ​sentencia LaLiga

Suscríbete a nuestra página en Facebook