Piden investigar nexos entre estafador y directivos de banco

Las denuncias presentadas contra el exbanquero Cesario García por la presunta estafa contra un grupo de empresarios y profesionales panameños tuvieron un giro importante en el día de ayer.

A la fecha se habían presentado dos denuncias por parte de los afectados, entre los que están unos 10 empresarios y profesionales panameños, y hasta un banco, que se habrían declarados estafados en enero de este año por García, hoy con paradero desconocido.

La información compilada hasta la fecha calcula la estafa entre 14 y 16 millones de dólares y entre los afectados están Alberto Tamburrelli, la familia Victoria-Riande, Juan Antonio Niño, Gilberto Vega, Francisco Iglesia y un banco de la localidad en la que García habría manejado parte de sus cuentas bancarias, entre otros.

Dentro de los afectados hay ejecutivos de empresas de seguro, bancos y empresarios acostumbrados a invertir, pero que no contaban que iban a ser afectados en una estafa creada por un amigo muy cercano. Algunos vendieron propiedades y otros entregaron parte o todos sus ahorros "encantados o hipnotizados" por la promesa de obtener una ganancia del 100% sobre el capital puesto en las manos de García, exejecutivo de Banco Uno y Grupo Mundial.

Sin embargo, la historia podría tomar otro rumbo tras conocerse que García operaba desde la empresa London Mass Insurance (LMI) Group Limitada donde se ofrecía el servicio de asesoría de seguros y reaseguros.

En LMI Group se promocionaban seguros y el asesoramiento de seguros, García decía tener operaciones con esta firma en Colombia, de acuerdo con el relato de los afectados.

Sin embargo, LMI Grupo podría tener algún vínculo con directivos de Nacional de Seguros y Canal Bank, el cual recientemente adquirió el Banco Universal.'

Empresarios fueron hipnotizados con la oferta de duplicar su dinero

Los afectados en la gran estafa sostienen que la amistad fue la única garantía que tenían frente a la oferta irresistible que les presentó Cesario García hace tres años. Era una persona encantadora, capaz de convencer a cualquiera, dijo uno de los afectados, incluyendo a personas que su profesión es la de analizar los riesgos financieros, como es el caso de Gilberto Vega y el banquero Juan Antonio Niño. También destacan familias empresariales como los Tamburrelli y los Victoria-Riande. Para García no fue ningún problema convencer a todo el que citó para ofrecerles duplicar su dinero.

Los afectados relataron que García se las ingenió para que ninguno de ellos cruzara información, con el fin de mantener sus esquemas de inversión. 

De acuerdo con el relato de los afectados, algunos invirtieron en un supuesto negocio de relojes y otros en contratos con el Estado para la entrega de paneles solares y construcción de pozos de agua. Otros invirtieron en un supuesto proyecto para iluminar las estaciones del Metro de Panamá, pero a través de un contrato con la empresa española FCC.

Algunos de los afectados entregaron dinero a García sin ver ningún documento, pero otros recibieron documentos falsificados con firmas de funcionarios y representantes de importantes empresas.

Según los afectados, García logró calmarlos hasta enero de este año cuando viajó a Colombia por un negocio con el que prometió pagar sus deudas en Panamá. Luego de ello nadie sabe de su paradero oficialmente.

García era el apoderado de la empresa London Mass Insurance (LMI) Group Limitada, donde promocionaba seguros y ofrecía el servicio de asesor de seguros.

Es en este punto de la historia de la estafa que vincula a Colombia. García explicó a sus inversionistas que los negocios que estaba coordinando con el Gobierno no habían prosperado, pero que para pagar el dinero que les debía iba a proceder a vender las operaciones de LMI en Colombia a Cardif a principios de diciembre del año pasado. Incluso García logró mostrar documentos de la transacción con la firma del representante legal de Cardif, Jorge Hernández.

 

García fungía como socio de Juan Urquijo, quien registra en la nueva directiva de Canal Bank como tesorero. Incluso en la página web de LMI Group aún aparecen juntos los dos nombres: Cesario García y Juan Urquijo.

Pero además, García tiene otro vínculo con Canal Bank: es hermano de otro de los directores, Gerardo García.

Canal Bank nació de las operaciones de Nacional de Seguros, una empresa que se instaló en Panamá con capital venezolano.

En ese entonces, uno de los socios de Nacional de Seguros, el venezolano Juan Diego Gómez fue vinculado a la quiebra de Seguros Premier en Venezuela, lo que obligó a la reestructuración del negocio en Panamá.

Sin embargo, hoy día Juan Diego Gómez sigue siendo parte del grupo económico y ocupa el cargo de vicepresidente de Canal Bank.

Ayer se presentó una denuncia penal para que se investigue la conexión que existe entre directivos de Canal Bank y Nacional de Seguros con las supuestas operaciones fraudulentas de Cesario García, en las que un grupo de empresarios locales dicen haber perdido unos 16 millones de dólares.

García siendo el gerente general de LMI Group, promocionó microseguros y asesorías, el mismo negocio con el que empezó Nacional de Seguros en Panamá.

Epasa conoció que un grupo de afectados por García se reunió con su hermano, Gerardo García, buscando alternativas para recuperar el dinero que perdieron, pero ello no prosperó.

En el día de ayer, los sitios web donde LMI Group promocionaba sus servicios borraron toda la información, entre ella la dirección de correo de García y de Juan Urquijo.