Procuradora, facultada para investigar a Mossack Fonseca

El Ministerio Público de Panamá tiene la facultad legal para investigar de oficio a Ramón Fonseca Mora, presidente del gobernante Partido Panameñista y ministro consejero del mandatario Juan Carlos Varela, así lo consideran juristas consultados por Panamá América, tras las acusaciones contra la filial en Brasil de su firma de abogados Mossack Fonseca & Co. 

Hasta el propio presidente de la Asamblea Nacional, Rubén De León, reaccionó al tema tras considerar que los “responsables de estas acusaciones deben dar la cara”.

“Nosotros avalamos una investigación del Ministerio Público”, dijo De León al referirse al papel que deben jugar las autoridades panameñas ante estas acusaciones.

Las denuncias fueron hechas por el procurador de Brasil, Carlos Fernando Dos Santos Lima, en rueda de prensa, quien acusa directamente a la firma de abogados Mossack Fonseca & Co., de crear sociedades anónimas en Panamá tipo offshore para desviar dineros producto de actos de corrupción en Brasil.

Estas acusaciones fueron corroboradas por el tribunal al que le ha tocado darle control al proceso, en el que reconoce que hay evidencias que dan cuenta sobre la existencia de un esquema de lavado de dinero creado por la firma de abogados Mossack Fonseca & Co y que guarda relación con empresas de inmobiliarias en Panamá.

El procurador Dos Santos Lima detalló que se trata de la operación “Lava Jato”, que asegura que esta firma de abogados constituyó en Panamá una empresa desde la cual se desviaron fondos del Estado brasileño, tras contratos que se hicieran con una empresa que ha construido grandes obras en ese país sudamericano y en Panamá.

Silvio Guerra, jurisconsulto, considera que se debe investigar de oficio en Panamá este caso, tras los señalamientos directos que se hacen a empresas nacionales.

Guerra señaló que, pese a que se trata de una investigación que se origina en otro país, legalmente existe el principio de territorialidad que le da la jurisdicción y competencia a los funcionarios de instrucción panameños para iniciar una investigación sobre las graves denuncias que hiciera el procurador brasileño.

Los medios locales replicaron la conferencia de prensa del procurador brasileño, en la que calificó a la firma Mosak Fonseca Co. de ser “una gran lavadora de dinero” vinculada en otros casos de corrupción de alto perfil en Brasil, a los cuales se les está dando seguimiento.

Guerra señaló que con la publicación aparecida en los medios impresos el día de ayer, jueves 28 de enero, es suficiente para iniciar de oficio una investigación de parte de las autoridades judiciales panameñas.

Explicó qué es lo que se conoce como la noticia crimen, es la que resulta como base para iniciar una investigación y determinar si existen méritos para encausar en un proceso penal al mencionado dirigente político y funcionario.

El jurista dijo que ya existe un precedente en el ordenamiento jurídico panameño en este sentido, en el que los fiscales de otros países han señalado la participación de nacionales en hechos de corrupción, y las autoridades panameñas han hecho las investigaciones.

El día de ayer los cables internacionales de noticias se hicieron eco de la conferencia del procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima, quien también se refirió a la captura de dos personas que están estrechamente vinculadas con la citada firma de abogados.

El fiscal, en la rueda de prensa, menciona en estas investigaciones el nombre de María Mercedes Riaño, quien representa a la firma de abogados Mossack Fonseca & Co en Brasil.

Esta funcionaria habló en un medio impreso de la localidad y negó todas estas acusaciones.

Sin embargo, Ramón Fonseca Mora en su cuenta de Twitter publicó un comunicado de prensa de la firma de abogados en la que reconoce la existencia de un proceso penal en Brasil del que ha sido llamado para declarar como testigo en representación de la firma en este país sureño.

En el comunicado de la firma de abogados se asegura que a los representantes de la empresa solo se les ha requerido para suministrar información y no como parte acusada en este proceso.

Pero Fonseca Mora no niega que la poderosa firma haya constituido empresas tipo offshore para constituir sociedades en el mercado de los bienes raíces.

Quien también reaccionó fue el exvicepresidente de la República, Arturo Vallarino, quien se sumó a la opinión de que el Ministerio Público debe actuar e investigar.

A juicio de Vallarino, esta no es la primera vez que la firma de abogados Ramón Fonseca Mora se vea envuelta en un escándalo internacional sobre lavado de dinero.

Julio Berríos, abogado internacionalista, coincide con Silvio Guerra al considerar que la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, debe investigar de oficio por medio de la figura legal de la noticia crimen.

Considera Berríos que se está ante una acusación grave por el hecho de que quien hace las aseveraciones es la máxima autoridad de investigación en Brasil.

Pese a estos señalamientos, hasta el momento no se ha dado una comunicación oficial del Ministerio Público en cuanto al inicio de unas sumarias sobre este nuevo escándalo que vincula a un funcionario del gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

Mossack Fonseca & Co. es considerada una de las firmas de abogados más importantes en Panamá, la cual se especializa en la creación de sociedades anónimas locales y sociedades extranjeras conocidas como offshore.