Gafi aprueba salida de Panamá de la lista gris

El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de La Guardia, informó hoy a través de su cuenta de twitter que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) aprobó la salida de Panamá de la lista gris.

El GAFI aprobó la salida de Panamá de la lista gris de dicha organización. Bien por Panamá.— Dulcidio DelaGuardia (@ddelaguardia) febrero 18, 2016

Posteriormente, el Ministerio de Economía y Finanzas (Mef) hizo referencia a la acción del organismo, por medio de un comunicado,  e informó que la decisión se tomó hoy en la sesión plenaria del Gafi en París, Francia.

Durante la sesión, el GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción, para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

De la Guardia reconoció que la salida del país de la lista gris del  Gafi  fue  un trabajo en conjunto , por lo que  se lograron  consensos necesarios para salvaguardar los mejores intereses de la  nación. "Esto permitió la aprobación y aplicación de una nueva regulación que coloca a Panamá a la vanguardia en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, destacó el titular de la cartera económica.

El país fue incluido en la lista desde junio de 2014 por deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, según el Gafi.

En 2015, durante la plenaria del organismo celebrada en octubre, el Grupo de Acción Financiera Internacional reconoció el cumplimiento de Panamá del plan a nivel técnico y aprobó la visita en sitio realizada del 12 al 14 de enero de 2016.

El pasado martes 16, del mes en curso, el Grupo Revisor de las Américas presentó  en Francia el informe de los resultados de la visita realizada a Panamá del 12 al 14 de enero de 2016, luego de verificar la implementación de  medidas como tipificar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, congelamiento de activos de terroristas, reportes de operaciones sospechosas, debida diligencia de cliente y beneficiario final.