BAC se suma voluntariamente al proceso penal de la “Operación Pandora” por caso e-Tax DGI

BAC Panamá anunció este miércoles su decisión de incorporarse voluntariamente al proceso penal relacionado con las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en la plataforma e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), caso conocido públicamente como la “Operación Pandora”.

A través de un comunicado oficial, la entidad bancaria explicó que la medida responde a una iniciativa propia, basada en principios de transparencia, cooperación con las autoridades y confianza en la legalidad de sus actuaciones.

Según el banco, su participación en el proceso permitirá aportar directamente información, documentación y trazabilidad de las operaciones vinculadas a la adquisición de créditos fiscales que son objeto de investigación. BAC sostuvo que los pagos correspondientes se realizaron únicamente después de que dichos créditos aparecieran acreditados y certificados oficialmente en la plataforma de la DGI.

La entidad también destacó que, durante sus 30 años de operaciones en Panamá, no ha sido acusada ni ha enfrentado procesos penales. En ese sentido, afirmó que su incorporación busca contribuir al esclarecimiento de los hechos y fortalecer la confianza en las certificaciones y registros oficiales emitidos por el Estado.

El banco señaló además que mantiene un interés legítimo en que se investigue cualquier posible vulneración del sistema tributario nacional, dada su condición de uno de los principales contribuyentes y agentes retenedores del país.

BAC indicó que esta acción no implica una admisión de responsabilidad, sino una muestra de colaboración con las autoridades encargadas de la investigación. Asimismo, manifestó que el caso representa una oportunidad para que los sectores público y privado trabajen de manera conjunta en la protección de la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.

Finalmente, la entidad financiera aseguró que su decisión de participar en el proceso judicial no afecta sus operaciones, su solidez financiera, ni la seguridad de los depósitos de sus clientes, reiterando su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el desarrollo económico de Panamá.