Escándalo en el Ministerio Público, fiscal ligado a Odebrecht

El abogado Alfredo Vallarino denunció que el fiscal Mahmad Daud Hasan, quien forma parte del equipo de la Fiscalía Anticorrupción en la audiencia Odebrecht, es el socio del bufete que creó la empresa Constructora Internacional del Sur S.A., señalada de recibir supuestamente 400 millones de la empresa brasileña para pagos de sobornos en Panamá.

Vallarino mostró la documentación notariada, en la que se deja claramente establecido que en el año 2005, Daud Hasan, era socio de la firma PMC International Legal Services, junto con otros juristas.

En el año 2007, según documentación a la que este medio tuvo acceso, se conoció que Mahmad Daud Hasan, renunció a la firma PMC International Legal Services.

Desde el 16 de septiembre del año 2021, Daud Hasan se desempeña como fiscal superior del Ministerio Público.

"Ese señor (fiscal) ha mencionado que la compañía que se utilizó para lavar plata aquí en Panamá se llama Constructora del Sur S.A., a través de esa compañía se pasaron cerca de 400 millones y no está en la audiencia", señaló el letrado.

El presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), reiteró que el funcionario que ha estado participando por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha dicho que esa compañía se prestó para temas de blanqueo de capitales, específicamente blanqueando cerca de 400 millones de dólares en Panamá.

Al cuestionar a la fiscal Ruth Morcillo, sobre la denuncia hecha por el abogado Vallarino, la misma se limitó a decir que desconocía lo denunciado y que dentro del caso Odebrecht participan todos los fiscales investigadores y que solo un fiscal se incorporó para efecto de la audiencia.'

400

millones de dólares habrían pasado por la Constructora del Sur.

2007

Mahmad Daud Hasan, renunció a la empresa PMC International Legal Services.

Añadió que desde el 2007 hay un solo equipo que investiga y que no debe afectar en modo alguno esos antecedentes que hayan podido indicar los abogados con relación a la participación del fiscal.

"La investigación la lleva la Fiscalía Superior Especial Anticorrupción, un equipo que inició desde el 2016, fortalecido un equipo de cuatro fiscales superiores, un equipo de fiscales de circuito, fiscales adjuntos, auditores y analistas financieros, para efectos de la audiencia se incorpora un fiscal, porque es un fiscal superior y tiene una vida institucional dentro del Ministerio Público y forma parte del equipo para sustentar la vista fiscal", dijo Morcillo en referencia a Daud Hasan.

La funcionaria al ser cuestionada sobre si hay algún tipo de conflicto de interés en el caso del fiscal antes mencionado, la misma dijo que "en modo alguno afecta".

Más temprano en la audiencia, en los escritos de oposición, los abogados defensores alegaron que en la investigación no se estableció el delito precedente de blanqueo de capitales y que la Fiscalía incurrió en elucubraciones subjetivas.

El abogado de José Porta destacó que no existe soporte probatorio ni elementos de convicción para sostener que este como dignatario nominativo de dos sociedades del excandidato presidencial José Domingo Arias, haya incurrido en modalidades de blanqueo de capitales.

La defensa de Michelle Marie Lasso Barraza destacó que todo dólar que se recibió en las cuentas Poseidón y V-Tech, en el Meinl Bank, fue entregado a la campaña de Juan Carlos Varela y esta nunca se benefició de esos fondos de Odebrecht.

Los abogados también cuestionan que la Fiscalía ni siquiera hace una suma correcta de los fondos que fueron 6 millones 700 mil dólares y así se aportó en la documentación, pero la Fiscalía insiste en que fueron $10 millones.

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