Papeles de Panamá: Testigos y peritos rinden declaraciones
El Ministerio Público busca acreditar la procedencia de los fondos a sociedades mencionadas en la Caso Papeles de Panamá.
Acusados en caso 'Papeles de Panamá' claman su inocencia. Foto: Archivos
Con las declaraciones de peritos avanzó el segundo día de la audiencia ordinaria en caso ‘Panama Papers’ o 'Papeles de Panamá' seguida a 27 imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales.
Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como 'papeles de Panamá'.
La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez Morán, dio a conocer la presentación de las pruebas que iniciaron con el interrogatorio de un testigo y tres peritos.
Los peritos del Ministerio Público quienes hicieron los informes financieros entre estos, subcomisionado Eliseo Ábrego Peña y el mayor José Inés Gil, así mismo los subcomisionados, José Almanza y José Gil, indicó la fiscal Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto.
Los peritos tienen una comisión por parte del Ministerio Público (MP) para identificar la trazabilidad de los fondos, de dónde vienen, hacia dónde se fueron, quiénes eran los beneficiados y las sociedades involucradas.
El Ministerio Público busca acreditar la procedencia de esos fondos a través de las asistencias internacionales que se incorporaron y que dan cuenta de los ilícitos que se cometieron producto de las investigaciones tanto en Alemania como en Argentina, dijo Soto.
Este tercer día de audiencia ordinaria, seguirá con el orden establecido en el Auto de prueba dictado por la juez, iniciando con los testigos del abogado Javier Quintero y, posteriormente, los del Ministerio Público.
En el juicio que se realiza en el Salón de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, participan un total de dieciocho (18) abogados, de los cuales seis (6) son defensores públicos quienes intervendrán en caso de la ausencia de algunos de los abogados técnicos particulares.
La audiencia ordinaria en el caso ‘Panama Papers’, seguida a 27 imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, continuó este martes 9 de abril, con el desahogo probatorio por parte del Ministerio Público y los defensores técnicos particulares.
La investigación consta de 528 tomos y está relacionada con la presunta filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca y surgió a inicios del año 2016.
El bufete, fundado en 1977 por Mossack y Fonseca no sobrevivió a los escándalos de las sociedades extraterritoriales y de Lava Jato, y cerró en marzo de 2018.
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