Caso Mossack Fonseca da mala calificación a economía de Panamá

La relación de Panamá con una investigación de lavado de dinero que realizó el departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2012 demuestra los riesgos que afronta la economía del país ante una mala calificación.

Lo más preocupante, revela un informe al que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Panamá América, es que dicha investigación alcanza a importantes figuras del gobierno actual.

Se trata del caso de la vinculación de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca & Co. a toda una red internacional de lavado de dinero que alcanza a países de Oriente Medio y ciudades de los Estados Unidos.

El vínculo de las autoridades panameñas con este caso es que Ramón Fonseca Mora, quien es presidente encargado del Partido Panameñista y ministro consejero del presidente Juan Carlos Varela, sería señalado por medios internacionales como uno de los representantes de la firma en mención.

No solo eso, la prensa internacional asegura que Mossack Fonseca habría creado unas 127 empresas fantasmas para el lavado de dinero.

La lectura de este caso indica que Panamá estaría dando un retroceso para poder salir de las listas grises en materia de paraíso fiscal, según versiones de la prensa internacional.

Un informe asegura que en Libia se hizo una investigación que permitió ubicar unas siete sociedades anónimas en Islas Vírgenes que fueron creadas por la firma panameña Mossack Fonseca & Co. para ocultar bienes mal habidos provenientes de ese país. En 2012, las autoridades de Libia solicitaron al Ministerio Público en Panamá una asistencia judicial.

Cifras

44 Ciudades en el mundo es la presencia que tiene la firma Mossack Fonseca & Co.24.5 Millones de dólares fueron movidos a través de las empresas ficticias en 2011.127 Es el número de empresas fantasmas que fueron creadas para desviar fondos.