Panamá refuerza mecanismos legales y alianzas internacionales para combatir el blanqueo de capitales

Panamá y Ecuador firmaron un nuevo memorándum de entendimiento para facilitar el intercambio de información y el análisis eficaz para combatir y prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. 

A través de este acuerdo, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (UAF) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador buscan intercambiar experiencias e información estratégica de inteligencia para fortalecer sus funciones y el desarrollo de sus competencias de inteligencia financiera.  Ambos países tienen como reto hacer frente a las nuevas tendencias en las tipologías del lavado de dinero en la región y el mundo, explicó Isabel Pérez Henríquez, Directora de la UAF.

Durante el primer semestre de este año, Panamá alcanzó 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019.

Panamá avanza con pasos acelerados y se espera el cumplimiento pleno de las cuatro acciones restantes para finales de este año, indicó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. 

Con esto, el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoció los esfuerzos que hace el país por mejorar su régimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

Se resaltó el progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautación y el decomiso del producto del delito.

Panamá mantiene seis investigaciones por blanqueo de capitales, con delito precedente de defraudación fiscal en distintas jurisdicciones, generando más de 1.5 millones de dólares en efectivo o bienes incautados, dos alertas rojas internacionales, dos imputaciones, 14 solicitudes de asistencia legal mutua y 13 solicitudes de intercambio de información, a través de la red de recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

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Esta semana, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó al Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley que modifica disposición del Código Fiscal y que tiene como objetivo fortalecer aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueos de capital y financiamientos del terrorismo.

La modificación de la disposición del Código Fiscal es clave para salir de la lista Gris del GAFI, advirtió Alexander. 

La firma de este memorando entre la UAF Panamá y su homólogo de Ecuador reemplaza el acordado en el 2007, y la misma se dió en el marco de la 28° Plenaria del Grupo Egmont, reunión que se realiza cada año y convoca a representantes de alrededor de 166 unidades de inteligencia financiera del mundo.

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