Skip to main content
Trending
Don Bosco Jr. y Río Abajo van por el título de la Liga Nacional de Fútbol¿Qué debe hacer Panamá para atraer a empresas como Shein y Temu?Denuncian ante la Fiscalía 'perjuicio económico' millonario en juntas comunales de Panamá¿Cómo transformar fotos en videos con la Inteligencia Artificial?Don Bosco Jr. y Río Abajo van por el título
Trending
Don Bosco Jr. y Río Abajo van por el título de la Liga Nacional de Fútbol¿Qué debe hacer Panamá para atraer a empresas como Shein y Temu?Denuncian ante la Fiscalía 'perjuicio económico' millonario en juntas comunales de Panamá¿Cómo transformar fotos en videos con la Inteligencia Artificial?Don Bosco Jr. y Río Abajo van por el título
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
    • Galerías
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América Panamá América
Inicio

Economía / Panamá toma acciones para salir de lista gris

1
Panamá América Panamá América Jueves 17 de Julio de 2025
  • Secciones
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias

Lucha contra el lavado de dinero y terrorismo

Panamá toma acciones para salir de lista gris

Publicado 2014/11/14 00:00:00
  • Luis Miguel Avila (luis.avila@epasa.com)

@lavila15 Panamá está tomando medidas para lograr ser excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en la cual figura como uno de

  • facebook messenger
  • Compartir en WhatsApp
  • x twitter
  • facebook messenger
  • facebook messenger

Panamá está tomando medidas para lograr ser excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en la cual figura como uno de...

Importante
  • De acuerdo con Felipe Argote, se estableció una unidad técnica de negociación por parte del Ministerio de Economía y Finanza (MEF) que está desarrollando los pasos por seguir para poder salir de la lista gris del Gafi.
  • Añadió que ellos como gremio pueden dar sus opiniones, pero es el Estado el que toma las decisiones, a ellos solo les toca estar pendientes de las medidas tomadas, estar de acuerdo o no con algunas políticas y criticar otras si es necesario.
  • Hasta el año 2016, se sabrá si Panamá será excluida o no de la lista gris del Gafi, cuando se reúnan para analizar este tema.

@lavila15

Panamá está tomando medidas para lograr ser excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en la cual figura como uno de los países que tiene deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo internacional.

Felipe Argote, presidente de la Comisión Macroeconómica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), indicó que entre las medidas inmediatas que se están tomando están las aplicadas por parte de las entidades bancarias, en no permitir que en Panamá se abran cuentas de ahorro corrientes por parte de sociedades anónimas con acciones al portador.

Esto, a pesar de que no está establecido como medida de protección por parte de estas entidades.

Argote destacó que, sin embargo, hay áreas específicas, como los casinos y las ventas de autos, que han tenido una evolución en esta lucha.

Resaltó que también se sabe que en última instancia puede haber algunos puntos que conviertan a Panamá en un “cuello de botella”, lo que podrá poner en peligro la economía nacional.

El presidente de la Comisión Macroeconómica de Apede insistió en la necesidad de elaborar un plan nacional común concreto para lograr ser excluidos de esta lista.

Considera que hasta el momento se está trabajando en el tema, con la participación de los organismos de la sociedad civil, el Gobierno y demás entidades que tienen que ver con este tema.

Panamá fue incluido en la lista gris de países débiles en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo en el pasado mes de junio, luego de la reunión plenaria de esta entidad realizada en París, Francia.

 

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía

Clasiguía

Primer año de gestión

100 Días de Gestión

Contenido Patrocinado

Empresas enfrentan el desafío de proteger su operación digital ante ciberamenazas y fallos tecnológicos

Transforman ideas en negocios sostenibles en Donoso

Clientes de Caja de Ahorros se beneficiarán de pagos digitales con Yappy

Últimas noticias

Final del Apertura 2025 de la Liga de Fútbol Nacional (LFN). Foto: LPF

Don Bosco Jr. y Río Abajo van por el título de la Liga Nacional de Fútbol

Panamá debe impulsar la cultura e-commerce para dinamizar la industria a nivel local e internacional.  Foto: Pexels

¿Qué debe hacer Panamá para atraer a empresas como Shein y Temu?

 Contraloría General. Foto: Archivo

Denuncian ante la Fiscalía 'perjuicio económico' millonario en juntas comunales de Panamá

Experiencias que lo llevan de imagen a video. Foto: Cortesía/Alcibiades Coronado

¿Cómo transformar fotos en videos con la Inteligencia Artificial?

Final del Apertura 2025 de la Liga de Fútbol Nacional (LFN). Foto: LPF

Don Bosco Jr. y Río Abajo van por el título

Lo más visto

confabulario

Confabulario

Consejo de Gabinete. Foto: Cortesía

Gabinete autoriza préstamo por $75 millones

Panamá recibió en 2024 a 2.8 millones de visitantes que recorrieron puntos como el Casco Antiguo. Foto ilustrativa

ATP aumenta monto máximo de pólizas de seguros para turistas

Arielis Barría, representante de Tocumen. Foto: Cortesía

Representante de Tocumen denuncia agresión durante protesta por falta de agua

Ricardo Martinelli aboga por la preservación de plazas de empleo.

Martinelli: 'No se puede ni se debe perder una plaza de trabajo bananero en Bocas del Toro'

Columnas

Confabulario
Confabulario

Confabulario

Doña Perla
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del Día

Newsletter





Panamá América
  • Siguenos en:
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Buscar
Mapa del sitio
Clasificados
Publicidad
Grupo EPASA
Crítica
Día a Día
Mujer
Cine
Recetas
Impresos

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa
Grupo EPASA

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".