Lucha contra el lavado de dinero y terrorismo
Panamá toma acciones para salir de lista gris
- Luis Miguel Avila (luis.avila@epasa.com)
@lavila15 Panamá está tomando medidas para lograr ser excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en la cual figura como uno de
Panamá está tomando medidas para lograr ser excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en la cual figura como uno de...
Importante
- De acuerdo con Felipe Argote, se estableció una unidad técnica de negociación por parte del Ministerio de Economía y Finanza (MEF) que está desarrollando los pasos por seguir para poder salir de la lista gris del Gafi.
- Añadió que ellos como gremio pueden dar sus opiniones, pero es el Estado el que toma las decisiones, a ellos solo les toca estar pendientes de las medidas tomadas, estar de acuerdo o no con algunas políticas y criticar otras si es necesario.
- Hasta el año 2016, se sabrá si Panamá será excluida o no de la lista gris del Gafi, cuando se reúnan para analizar este tema.
@lavila15
Panamá está tomando medidas para lograr ser excluido de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), en la cual figura como uno de los países que tiene deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo internacional.
Felipe Argote, presidente de la Comisión Macroeconómica de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), indicó que entre las medidas inmediatas que se están tomando están las aplicadas por parte de las entidades bancarias, en no permitir que en Panamá se abran cuentas de ahorro corrientes por parte de sociedades anónimas con acciones al portador.
Esto, a pesar de que no está establecido como medida de protección por parte de estas entidades.
Argote destacó que, sin embargo, hay áreas específicas, como los casinos y las ventas de autos, que han tenido una evolución en esta lucha.
Resaltó que también se sabe que en última instancia puede haber algunos puntos que conviertan a Panamá en un “cuello de botella”, lo que podrá poner en peligro la economía nacional.
El presidente de la Comisión Macroeconómica de Apede insistió en la necesidad de elaborar un plan nacional común concreto para lograr ser excluidos de esta lista.
Considera que hasta el momento se está trabajando en el tema, con la participación de los organismos de la sociedad civil, el Gobierno y demás entidades que tienen que ver con este tema.
Panamá fue incluido en la lista gris de países débiles en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo en el pasado mes de junio, luego de la reunión plenaria de esta entidad realizada en París, Francia.
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