Luego de que el Grupo de Acción Financiera (Gafi) incluyera a Panamá en la lista de jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en el cumplimiento del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la Superintendencia de Bancos de Panamá se refirió a los avances que durante los últimos años se han desarrollado.

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De esta forma, reiteraron a los bancos corresponsales y a las calificadoras de riesgo que el sector bancario está fortalecido y su marco regulatorio se ha implementado acorde a los lineamientos y recomendaciones del Gafi.

En tanto, la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) aseguró que desde el sistema bancario no hay debilidades que se puedan señalar.

Carlos Berguido, presidente ejecutivo de la ABP, indicó: "seguro siempre habrá áreas para mejorar, pero desde el sistema bancario, te aseguro que no hay debilidades que se puedan señalar".

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34

mil colaboradores recibieron capacitaciones específicas en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

$6

millones fue el monto por las sanciones interpuestas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Reveló que es injusto que el Gafi desprecie y reste mérito a todo lo que se ha avanzado hasta ahora, premiando a todo el país con el castigo de ser incluido en una lista discriminatoria, cuando todo el país es testigo, sobre el gran esfuerzo que se ha realizado como nación para operar a los niveles más altos de transparencia.

En cuanto a la supuesta politización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en los últimos años, opinó que es un organismo profesional y técnico, que no debe ser parte de la estructura política del Gobierno, sino ser un ente lo más separado posible de la política, de modo que institucionalmente sea independiente y apolítico.

Avances

Panamá ha promulgado 6 leyes así como más de 20 regulaciones bancarias para fortalecer el marco normativo y regulatorio de prevención.

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Entre los cambios, se destacan las medidas de debida diligencia que establecen que los sujetos obligados deberán cumplir con los procedimientos de identificación del cliente, identificación del beneficiario final y comprensión de la naturaleza comercial o transaccional del cliente.

Así como la adopción de un régimen de custodia aplicable a las acciones al portador, aspectos que permitieron la salida de Panamá de la lista gris.