Informe dice que Mossack crearía empresas fantasma
Nuevas revelaciones surgen de la operación denominada Lava Jet, realizada por la Procuraduría brasileña y que da cuenta de la presunta relación entre la firma ...
Nuevas revelaciones surgen de la operación denominada Lava Jet, realizada por la Procuraduría brasileña y que da cuenta de la presunta relación entre la firma de abogados de Ramón Fonseca Mora, ministro consejero del presidente Juan Carlos Varela, con una supuesta red de lavado de dinero y sobornos.
En esta ocasión, el medio brasileño Jornal Nacional, en su edición del jueves 28 de enero, publicó que las dos personas detenidas en ese país presuntamente están conectadas al bufete Mossack Fonseca en Panamá.
Se trata de la firma de abogados en la que es socio el mencionado funcionario.
La investigación sostiene que más de mil empresas supuestamente fueron constituidas por la firma en varias partes del mundo para hacer transferencias de un país a otro de dineros que se presume provienen de corrupción y sobornos.
En un caso específico se habla de que supuestamente Mossack aplicó el mismo modelo con el escándalo de Petrobras, caso que mantiene a empresarios y exfuncionarios brasileños investigados por corrupción.
El informe indica que Mossack también es investigado por la justicia de los Estados Unidos por estas mismas prácticas.
Se trata de una investigación en el Estado de Nevada, donde se menciona a la firma de abogados panameña.