Panamá
'New Business', caso creado por aparato perseguidor de Juan Carlos Varela
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Este proceso inició luego de una denuncia presentada en el Pleno de la Asamblea Nacional por el exdiputado Jorge Iván Arrocha, uno de los más cercanos al expresidente Juan Carlos Varela.
Varela, siendo presidente, advirtió en 2016 que el MP preparaba un caso en contra de Grupo Epasa.
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El Ministerio Público concluyó la elaboración de la vista fiscal del caso "New Business", que incluye 161 tomos.
El expediente fue remitido al Juzgado Tercero Liquidador.
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"En la vista fiscal, el Ministerio Público pide llamamiento a juicio para 25 personas y el sobreseimiento para 9, investigadas por la presunta comisión del Delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales", indicó la Fiscalía.
En un boletín del Ministerio Público (MP) se alega que dentro del marco de la investigación se han "recuperado" 9.2 millones de dólares en acciones, que representarían el 30% de las acciones.
La exprocuradora Kenia Porcell inició este caso con base en una denuncia hecha por el diputado oficialista Jorge Iván Arrocha en el Pleno de la Asamblea Nacional los días 6 y 7 de febrero de 2017, arropado de inmunidad, y tras una serie de reportajes de los diarios de Epasa contra el gobierno varelista por el tema de la Fundación Don James y los fondos asignados por el PAN a diputados del panameñismo.
El aparato perseguidor del Gobierno varelista formalizó su ataque al Grupo Epasa, abriendo una investigación de "blanqueo de capitales" contra la compra del conglomerado editorial a la familia Arias y que involucró al Banco General.
La investigación intenta traer al proceso al exmandatario Ricardo Martinelli, quien está cubierto por el principio de especialidad.'
25
personas está pidiendo el Ministerio Público que sean llamadas a juicio por este caso.
2017
año en que inició esta investigación, luego de una denuncia de Jorge Iván Arrocha.
Desde el 14 de junio de 2016, es decir un año antes de que iniciara la investigación y violentando la independencia del Ministerio Público y el debido proceso, Varela advirtió que la Procuraduría preparaba un proceso legal contra Epasa, sin que esa agencia de instrucción, el medio o sus abogados lo supieran.
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Pero Varela no se conformó con abrirleun caso a Epasa, también lo hizo con La Estrella de Panamá.
En los Varelaleaks, en uno de los chats con el abogado Eduardo Valle, el exmandatario Varela se quejaba de La Estrella y Epasa.
"Mira las portadas de hoy". En su desesperación, Varela le mandaba mensajes altamente amenazantes a través de Valle a Abdul Waked, a quien culpaba de las publicaciones de La Estrella de Panamá.
En octubre de 2018, la molestia de Varela iba subiendo de tono. Esta vez le mandó a decir: "Tiene un día para definir si quiere guerra". Valle le dijo a Varela entonces: "Pienso que él (Waked) no se atrevería a confrontar contigo. Y como aceptando indirectamente que tenía control sobre el Ministerio Público, Varela llegó a decir que estaba dispuesto a armarle un caso legal a Waked para cobrarle las publicaciones que hacía La Estrella en su contra.
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"No le hicimos caso en Panamá (a acusaciones hechas en EE.UU.) porque bueno, pero si insiste, le armaré uno", advirtió.
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