Judicial
El empresario y cercano colaborador del expresidente Juan Carlos Varela, Juan Antonio Niño tiene cargos por blanqueo de capitales dentro del caso Odebrecht.
Juan Antonio Niño.
Ante la situación que vive el país por la propagación del Coronavirus, la indagatoria a Juan Antonio Niño, quedé tenía programada para realizarle en el día de hoy fue suspendida hasta segunda orden.
Juan Antonio Niño quien tiene cargos por blanqueo de capitales dentro del caso Odebrecht tenía que acudir en el día de hoy a la Fiscalía Especializada Anticorrupción en donde sería indagado por la fiscal espacial anticorrupción, Tania Sterling.
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Según ha podido conocer este medio, la suspensión se dio para no tener aglomeraciones, ya que esas indagatorias son largas.
De acuerdo a información obtenida, aún no hay fecha para la indagatoria a Juan Antonio Niño, señalado dentro de las investigaciones por el supuesto pago de coimas de la constructora brasileña.
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Está indagatoria habia sido solicitada porque la reaseguradora Active Capital, por donde pasaron parte de los dineros investigados, tiene como dueño del 80 por ciento de sus acciones al panameño Juan Antonio Niño, quien tiene nexos familiares y políticos con el expresidente Juan Carlos Varela.
De acierdo a un informe financiero de Active Capital revela que el 80% de sus acciones están en manos de Niño y el otro 10% de Álvaro Stein.
También se desprende de que las operaciones financieras de este grupo, que supuestamente habría manejado millonarios fondos vinculados al escándalo Odebrecht, se daban a través de las sociedades: Active Capital International Inc. y Active Capital Holding Corp de Islas Vírgenes Británicas.
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El documento también revela que la Fiscalía Anticorrupción en la administración de Kenia Porcell solo incluyó en este expediente 7 de las 33 cuentas bancarias que manejó Active Capital, la mayoría de ellas en Multibank y Banco General.
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