Cierran empresa de envío de remesas que operaba de manera ilegal
Publicado 2017/11/25 10:15:00
- Redacción
La empresa BB solucions emitió un aviso de operación, declarando que ofrecía los servicios de venta de equipos electrónicos, pero a su vez prestaba el servicio de remesas ilegalmente.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) realizó el cierre de la empresa BB Solutions y deshabilitó su aviso de operaciones, debido a que la entidad determinó que ejerce la actividad de transferencia de dinero al extranjero sin contar con los requisitos establecidos por la Ley.
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Durante el operativo, personal de las direcciones de Panamá Emprende y de Empresas Financieras, se aproximaron a la ubicación del local, ubicada en la Vía España, edificio Orion, segundo piso, apartamento 2 para hacer entrega de la Resolución, pero la empresa se negó a abrir la puerta.
MICI ordenó el cierre de la empresa BB Solutions y dejó sin efecto su aviso de operación mediante la Resolución No.484 del 24 de noviembre de 2017, debido a que se determinó que ejerce la actividad de transferencia de dinero al extranjero o remesas sin contar con los requisitos pic.twitter.com/NmLhIdn4Lo
— MICI Panamá (@MICIPMA) 24 de noviembre de 2017
El MICI en su investigación, constató la gran cantidad de clientes extranjeros, entre venezolanos y colombianos, que asistian al negocio buscando el servicio de envío de dinero a sus países, los mismos confirmaron que la empresa se dedica a la actividad de transferencia de dinero principalmente hacia Venezuela.
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Debido a las constantes denuncias recibidas se procedió a realizar un primer operativo al local, en el cual se determinó que estaban ofreciendo el servicio de transferencia de remesas al extranjero sin contar con el aviso de operación correspondiente y sin cumplir con los requisitos establecidos para realizar esta actividad, resaltó el director de Empresas Financieras, Amílcar Abrego.
A su vez el director de Panamá Emprende, Abdul Guerra, constantó que la empresa BB Solutions se encuentra realizando actividades distintas a las permitidas en su aviso de operación sin la obtención de los requisitos que exige la Dirección.
"En ese momento se procedió a multarlos y ordenarles la emisión del aviso de operación", agregó el director.
Ante esta situación, Panamá Emprende está aplicando el artículo 6 de la Ley No. 2 de febrero de 2013 que modifica el artículo 18 de la Ley 5 de enero de 2007, el cual establece el cierre del negocio por las siguientes razones:
“Ejercer el comercio sin el respectivo permiso de operación imprimir y/o no firmar el aviso de operación o realizar la actividad sin cumplir los requisitos previos para las actividades reguladas”
“Incurrir en incompatibilidad o incongruencia de la actividad declarada, realizada o por realizar a través del aviso de operación”.
![Clasiguía]()
Guerra indicó que Panamá Emprende realiza inspecciones rutinarias con el objeto de verificar si el propietario de un establecimiento comercial cumple con las actividades para las cuales tiene contemplado el aviso de operación, e hizo un llamado a la comunidad a presentar sus denuncias ante el ejercicio de actividades de manera ilegal.
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