Publican reglamentación para sujetos obligados no financiero

En Gaceta Oficial fue publicada este lunes,  la Resolución N0.001-016 del 6 de enero de 2016 que establece la guía de señales de alerta de la Unidad de Análisis Financiero que deben adoptar los sujetos obligados no financieros.

La medida está contempladas en la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que establece que los sujetos obligados no financiers deben adoptar medida para prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

El documento contempla las reglas a aplicar por los sujetos supervisados, para cumplir con el envío de los reportes de transacciones en efectivo y cuasi-efectivo así como de las operaciones sospechosas, a la Unidad de Análisis Financiero, UAF.

Dichas disposiciones se aplican a los sujetos obligados no financieros como las empresas de la Zona Libre de Colón, Panamá Pacífico, Zonas Francas, así como empresas de remesas de dinero, casinos y juegos de azar, inmobiliarias, transporte de valores, construcción; casas de empeños, entre otras.

Igualmente, las medidas también aplican para la Lotería Nacional de Beneficiencia, Correos y Telégrafos Nacionales de Panamá, el Banco de Desarrollo Agropecuario y el Banco Nacional.

La implementación del plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) lleva a Panamá a ser excluida de la lista gris de dicho organismo.

El GAFI decidió el pasdo mes de marzo excluir a Panamá de la lista gris de países no cooperadores en la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo.

En junio de 2014, el Gafi incluyó a Panamá en la "lista gris", luego de que la misión del Fondo Monetario Internacional detectara deficiencias en el país en el cumplimiento de las 40 recomendaciones en la lucha contra el lavado de capitales.