Superintendencia de Bancos toma control de filial de Banco Andorra

El regulador bancario de Panamá asumió el control de la filial local de la Banca Privada de Andorra, luego de que Estados Unidos acusara a la casa matriz de esa entidad de lavar dinero para clientes en China, Rusia y Venezuela.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) dijo en un comunicado que tomó la medida para salvaguardar los intereses de los depositantes.

“A juicio de la Superintendencia, los intereses de los depositantes corren peligro y se hace necesario proceder'' con la toma del control administrativo y operativo a partir del 11 de marzo, explicó la institución, encargada de regular un centro bancario con 90 bancos y activos por algo más de 100 mil millones de dólares.

La decisión se adoptó “ante la potencial imposibilidad” de la filial panameña “a tener acceso real a la mayoría de los activos para hacer frente a sus depositantes, lo que pudiera afectar las operaciones del banco en esta jurisdicción'', explicó la Superintendencia.

La filial de la Banca Privada de Andorra en Panamá opera con una licencia que le permite desarrollar la actividad para clientes no residentes en el país, según indica la entidad bancaria en su página de internet.

El regulador aclaró que en Panamá no se han hecho señalamientos ni se tienen evidencias de que la subsidiaria de la Banca Privada de Andorra “esté comprometida en actos ilícitos''.

El gobierno de Andorra, un principado europeo, intervino la administración de uno de sus cinco bancos después de que Estados Unidos acusó a ejecutivos de alto rango de esa institución de ayudar a lavar dinero de grupos criminales.

De acuerdo con la Superintendencia panameña, las acusaciones de Estados Unidos a la casa matriz de la Banca Privada de Andorra tienen que ver con transacciones para organizaciones en Rusia y China y otras relacionadas con el desvío de millones de dólares de la empresa petrolera de Venezuela a cambio de comisiones. “Ante estos hechos, el riesgo de reputación del grupo bancario se incrementa de forma material'', consideró el regulador panameño.

Aclaró que la medida no afecta al resto de los bancos de la plaza.

Antecedentes

El jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, anunció ayer el cese de todo el consejo de administración de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y de algunos dirigentes, después de que el regulador del principado interviniera la entidad, investigada por EEUU por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.

El cese se produjo dos días después de que el Instituto Nacional de Finanzas de Andorra interviniera la BPA, y un día después de que dimitiera por unanimidad el consejo de administración de Banco Madrid, filial en España de la entidad andorrana.

El jefe de Gobierno de Andorra reiteró su mensaje a la comunidad internacional al asegurar que la plaza financiera andorrana es extremadamente sólida.

Claves

• La Superintendencia de Bancos de Panamá regula un centro bancario con 90 bancos y activos por algo más de $100 mil millones.
• El consejo de la entidad española Banco de Madrid, presentó también su renuncia después de que su matriz andorrana fuera acusada de lavar dinero para clientes en Venezuela, China y Rusia.
• El Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló que altos cargos de BPA ayudaron a lavar dinero, lo que incluiría $2,000 millones supuestamente malversados de Petróleos de Venezuela S. A.
• Andorra, de 85 mil habitantes, se encuentra entre España y Francia. Es un pequeño país reconocido por sus tiendas y su banca.