Panamá hace esfuerzos contundentes para salir de lista GAFI
Las listas del GAFI califican a los países del mundo en su actividad en diversas áreas, entre ellas las de prevención de lavado de dinero.
La canciller Janaina Tewaney. Foto: Cortesía
La ministra de Asuntos Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney, aseguró que se está haciendo "esfuerzos contundentes" para salir de la lista GAFI de paraísos fiscales y espera que la decisión de España de no incluirla en la suya, ayude a lograrlo.
La titular se expresó de esta manera en una Tribuna EFE en la Casa de América de Madrid, donde agradeció este "reconocimiento" de España a su país, que está haciendo "esfuerzos financieros, económicos y de recursos humanos para lograr esos objetivos de transparencia que son parte de los estándares globales".
Las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) califican a los países del mundo en su actividad en diversas áreas, entre ellas las de prevención de lavado de dinero, blanqueo de capitales o financiación de terrorismo, entre otras.
"Un país como el nuestro, que está polarizado, está llevando a cabo esfuerzos contundentes con relación a la lista GAFI", insistió.
Según dijo, "esa implementación se está llevando con un paso firme" y creen que uniendo "ese modelo panameño, la diplomacia" y la ayuda de "aquellos países que reconocen" esos esfuerzos, puedan "posiblemente en este periodo (de Gobierno) poder salir de la lista".
Además, Tewaney aludió a las relaciones con la Unión Europea en materia fiscal y reconoció que aún tienen pendiente llevar a cabo el "intercambio de información" fiscal "requerido" por el bloque europeo.
"Es un trabajo que estamos haciendo, pero requiere de transformaciones no solo jurídicas y legales, sino también internas, de nuestra estructura como país que muchas veces toman tiempo", reconoció.
Así, determinó que "lo importante no es solo salir de la lista sino mantenerse fuera de ella": "hacia eso se esfuerza Panamá, estamos listos para cruzar esa línea que algunos países que nos señalan no han sido capaces de cruzar, es una prioridad del país".
Durante la última reunión del Pleno del GAFI, Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción y avanzó en metas cumplidas con 13 acciones de las 15 que fueron establecidas por el Organismo, en junio del 2019.
El país fortaleció sus capacidades legales e institucionales a través de una Fiscalía Especializada en investigaciones de Lavado de Dinero para delitos fiscales cometidos en el extranjero.
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