Médico condenado por acuerdo de pena por fraude a EE.UU.

El doctor Rolando Chin, un cirujano residente en Panamá, aceptó un acuerdo de pena en un caso relacionado con un esquema generalizado de fraude perpetrado por el doctor Chin y otros en Panamá, contra el Departamento de Asuntos de Veteranos (DAV).

Esta condena se logró con la asistencia brindada por los Estados Unidos, indicó la embajada norteamericana por medio de un comunicado.

Según la misiva de la embajada "el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, y el DAV descubrieron inicialmente un fraude desenfrenado de reclamos de seguros, perpetrado por varios médicos y farmacias en Panamá, que presentaron reclamos al Programa Médico en el Extranjero del DAV (PME), que brinda asistencia médica vital a los veteranos estadounidenses que viven en el extranjero. Las agencias encontraron pruebas de que los médicos y farmacias panameños presentaban reclamos de seguros falsos e inflados al FMP, incluyendo reclamos por servicios nunca prestados o medicamentos nunca recibidos, así como facturaciones engañosas por servicios brindados".

“El Departamento se compromete a combatir el fraude contra los Estados Unidos dondequiera que se produzca este tipo de conducta,” declaró el fiscal general adjunto interino, Yaakov Roth, de la División Civil del Departamento de Justicia. “Nuestros esfuerzos en este caso no solo han recuperado fondos en nombre de los contribuyentes estadounidenses, sino que también han evitado importantes pérdidas futuras. Estamos agradecidos con nuestros colegas panameños por su continua cooperación y colaboración en este asunto.”, agregó la nota.

Los Estados Unidos presentó una querella penal ante el Ministerio Público de Panamá en el 2022, contra casi 40 querellados de nacionalidad panameña, en donde se incluían médicos, farmacias, empresas y un hospital, por fraude agravado y blanqueo de capitales. 

Panamá inició posteriormente una investigación y, en agosto de 2023, presentaron el primer conjunto de imputaciones de cargos basado en la querella de los Estados Unidos. A inicios de este año, la Fiscalía obtuvo el primer acuerdo de pena con el doctor Chin por ciertos cargos de fraude, lo cual llevó a un acuerdo de restitución contemporáneo con los Estados Unidos. 

El proceso continuó contra de las demás personas imputadas, así como con la investigación de los otros querellados nombrados en la querella de los Estados Unidos.

Tras la presentación de la querella de los Estados Unidos en Panamá, el DAV impuso una suspensión a los querellados en todo el ámbito gubernamental, la cual entró en vigor en agosto de 2024. Como resultado de esta suspensión, el DAV proyectó que los gastos del PME en Panamá para el año fiscal 2025 se reducirán a la mitad con respecto al año anterior. Esto representa un ahorro estimado de casi 25 millones de dólares.

Lista de los suspendidos:

1. ALEJANDRO MELGAR POSSE

2. ALBERTO MELGAR POSSE

3. RAFAEL MELGAR POSSE

4. FEDERICO FONSECA

5. ROLANDO CHIN DE LEÓN

6. IVÁN KRAVCIO GUARDIA

7. WALTTER KRAVCIO GUARDIA

8. JUAN G. KRAVCIO GUARDIA

9. JAVIER ALVARADO CASTRELLÓN

10. ANAIKA CONCEPCIÓN NOVOA

11. SERGIO TULIO VIDAL CASTILLO

12. MARITZA ESTHER MENA RÍOS

13. BLUE PHARMACY, S.A.

14. OCEAN PHARMACY, S.A.

15. SKY PHARMACY, S.A.

16. YOUR PHARMACY, S.A.

17. WECARE PHARMACY, S.A.

18. HOSPITAL BRISAS, S.A.

19. SERVICIOS HOSPITALARIOS BRISAS, S.A.

20. PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION CLINIC, INC.

21. PHYSICAL MEDICINE & REHAB CL. S.A.

22. SAN P.TEA, S.A.

23. GENERAL HEALTHCARE SERVICES INC.

24. K & C MEDICAL SERVICES INC.

25. KRAVSA, S.A.

26. NEUROPHYSIOLOGIST PARTNERS CORP.

27. NEURO TEST SERVICES CORP.

28. NOVA DIAGNOSTICS, INC.

29. SURGICAL TECS PANAMA CORP.

30. RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLÓN, S.A.,

31. NEUROPHYS INC.

32. PAINCARE, INC.

33. HEMODINÁMICA DE COLÓN, S.A.,

34. SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE CHIRIQUI, S.A.

35. FARMACIA LA NUEVA ROXY Y ASOCIADOS, S.A.

36. WALDRON QUALITY SERVICES, S.A.