Fiscal advierte pruebas relevantes en caso 'Papeles de Panamá'

Este lunes comenzó en Panamá la audiencia ordinaria para más de 20 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso denominado 'Papeles de Panamá', confirmó la Fiscal Segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto. 

"Si alguna parte tiene alguna parte extraordinaria que presentar, luego se dará la lectura del acto de llamamiento a juicio, se entrará a la evacuación de la prueba testimonial y en última instancia a la fase de alegatos", explicó Soto. 

En el caso 'Papeles de Panamá' todos los citados tienen medidas cautelares y en total son 32 personas llamadas a juicio , sin embargo, cuatro fueron declarados en rebeldía, con proceso suspendidos, indicó la funcionaria judicial. 

"Son personas que no residen en Panamá, extranjeras, que el Ministerio Público considera que han cometido el delito precedente, tanto soborno internacional en Alemania, como estafa calificada en Argentina", indicó. 

Soto aclaró que el Ministerio Público solicitará lo que en derecho corresponda en la fase de los alegatos. 

Indicó que las autoridades panameñas han presentado pruebas testimoniales que consideran relevantes para acreditar la teoría del caso. 

La audiencia "está programada para 27 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales", y se desarrollará desde el lunes hasta el 26 de abril próximo, la fecha alterna estipulada por el tribunal para un juicio que debía haber comenzado en 2021, informó el Órgano Judicial de Panamá.

Entre los imputados están los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como 'papeles de Panamá'.

El bufete, que tenía oficinas en una decena de países, las cerró en marzo de 2018 por falta de liquidez y de clientes. Sus fundadores aseguraron en una carta publicada en junio de ese mismo año que su firma vendió más de 250,000 sociedades a lo largo de 40 años y que "nunca estuvo involucrada en actos ilícitos".

Los 'papeles de Panamá' representaban 11,5 millones de documentos filtrados del bufete panameño que detallan información financiera y de relaciones entre asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales para supuestamente ocultar fortunas.

En la filtración se nombraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios públicos, y cientos de celebridades del deporte o de las artes, empresarios y otras personas acaudaladas de más de 200 países.

Declaraciones de la Fiscal Segunda contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto a minutos del inicio de la audiencia ordinaria para más de 20 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. #PanamaPapers  pic.twitter.com/Q5qdBYoYgP— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 8, 2024

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