Ministerio Público es negligente en investigación a Mossack y Fonseca

La actuación del Ministerio Público ha sido negligente y omisiva, así calificó Italo Antinori, exdefensor del Pueblo, la forma como se ha llevado la investigación contra la firma de abogados Mossack y Fonseca por el escándalo de los "Panama Papers".

A juicio de Antinori las actuaciones del Ministerio Público fueron tardías al esperar nueve días después para ordenarse allanamientos a la oficina de abogados, lo que a juicio del jurista se presta para que muchas de las pruebas sean "evacuadas y alteradas".

Puso como ejemplo el caso de El Salvador y Perú donde las autoridades judiciales realizaron allanamentos a las firma con la franquicia de Mossack y Fonseca, mientras que en Panamá se buscaba al mensajeros del escándalo.

"Tenemos que conocer al cliente es una obligación de la ley", dijo Antinori al considerar que no es correcto los argumentos que recientemente diera Ramón Fonseca Mora, al argumentar que no estaba obigado por ley a conocer a los clientes finales.

Dijo Antinori que desde el año 2011 en la ley 2 se obliga a la firma de abogados a exigir la información sobre los clientes finales de las empresas o sociedades que se constituyan.

El jurista comentó que una norma más reciente obliga a las firmas de abogados a no aceptar al cliente final en caso de que haya algo escabrozo y hasta denunciarlo a las instancias de la Unidad de Analisis Financiero; Antinori se refiere al artículo 11 de la ley 23 del 27 de abril del 2015.

Antinori en la entrevista a Telemetro Reporta presentó un cuadro que sustenta que la firma de abogados Mossack y Fonseca pudo haber ganado en 20 años mil 500 millones de dólares.

En el caso de los prestanombres de las empresas, dijo  que estas cobran 150 dólares anuales por estar en una empresa, en el caso de Leticia Montolla, la que aparece en unas 10 mil sociedades creadas por la firma Mossack y Fonseca, debió a haber cobrado 1.5 millones de dólares por año lo que equivale a 15 millones en diez años.

Agregó que hubiese sido más fácil para el presidente Varela haber salido a la comunidad internacional y tomar acciones contra "una firma de abogados que arrastró a un país".