Centro financiero del país, en peligro al ser discriminado por GAFI

La limitación de los servicios de bancos panameños en el exterior mediante la retirada de los bancos corresponsales o el retiro de las entidades financieras foráneas del territorio panameño son algunas de las implicaciones que podrían haber entrado en la lista gris publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi).

Luego de cuatro meses transcurridos desde que Panamá se incluyó en la lista gris y gracias a las posiciones encontradas entre los abogados, consultores de riesgo, ejecutivos de Estado y ejecutivos del sector privado, aún no se plantean soluciones concretas para “desmanchar” la reputación de los movimientos financieros en el país.

Soluciones

Durante el II Foro Económico organizado por la Asociación de Ejecutivos de Empresas (Apede), el abogado y consultor Amauri Castillo aseguró que en Panamá la mayor parte del lavado de dinero está en la evasión fiscal y la subfacturación; sin embargo, en el país esto no está tipificado como un delito de lavado de dinero.

Por su parte, el abogado Eduardo Morgan recordó que en Panamá nunca ha habido un caso grande de lavado de dinero. Solo una vez nos acusaron de lavar 10 mil millones de dólares en el centro financiero y cuando pedimos pruebas, lo que hicieron fue disculparse, agregó.

A raíz de esto, algunos expertos aseguran que una de las soluciones es crear más políticas y modificar las legislaciones en contra de este hecho ilícito para que tengan mayor alcance. Además de regular otros sectores donde se producen estos ilícitos como los casinos, las casas de empeño, entre otras.

El economista y financista Ernesto Bazán coincidió con esta premisa y explicó que además de reformar y crear leyes que protejan el sector financiero, también se deben regular otros sectores de la economía.

No obstante, hizo énfasis en que este dinero se produce en otros sectores de la economía y se desarrolla normalmente dentro de las prácticas empresariales privadas.

Sin embargo, durante el encuentro algunos abogados y analistas se manifestaron en contra de estas organizaciones como el Gafi y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encargadas de realizar las listas de paraísos fiscales.

El vicepresidente de Apede y abogado, Moisés Cohen, manifestó que hay que recurrir a las prácticas de derecho internacional para apelar a las decisiones de estas organizaciones. Además, aseguró que el país debe “defenderse”, ya que “no siempre se puede callar y dejar que le impongan todo”.

Asimismo, expertos presentes en el foro expresaron su descontento con la falta de soluciones por parte de Panamá; sin embargo, Maruquel Pabón, quien ha sido designada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la junta técnica, aseguró que en lo que todos -sector privado y público- coinciden es en que es urgente salir de este estatus.