Pasar al contenido principal
Secciones
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • El Trino
    • Aldea Global
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
    • Ricardo Martinelli
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
    • Galerías
  • Especiales
  • Impreso
  • Contenido Premium
  • Prémiate - Club de Beneficios
Panamá América
Miercoles 06 de Julio de 2022Inicio

Economía / Panamá se mantiene en la lista gris del GAFI; avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas

SUSCRÍBETE|
Panamá América
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • Impreso
  • Contenido premium
miércoles 06 de julio de 2022
SuscripciónSUSCRÍBETE
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad

Panamá

Panamá se mantiene en la lista gris del GAFI; avanzó en 11 de las 15 acciones establecidas

Panamá logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

  • Redacción / @panamaamerica
  • - Actualizado: 17/6/2022 - 02:05 pm
Panamá alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI. Foto: Presidencia

Panamá alza sus calificaciones acercándose a su salida de la lista gris de GAFI. Foto: Presidencia

Economía /GAFI /Gafilat /Lista gris /Panamá

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene a Panamá en la lista gris, sin embargo reconoce que este país ha tomado medidas para mejorar su régimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

Versión impresa
Portada del día

A través de un comunicado, la Presidencia de la República anunció que Panamá avanzó 11 de 15 puntos establecidos en el Plan de Acción del GAFI para salir de las listas discriminatorias en las que fue incluido en junio de 2019.

De acuerdo con Presidencia, Panamá logró importantes avances respecto al monitoreo del sector corporativo, incrementando considerablemente las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Sujetos no Financieros.

También, se resaltó el progreso en cuanto a las investigaciones de lavado de dinero en áreas de alto riesgo, particularmente investigaciones que involucran delitos precedentes extranjeros y la incautación y el decomiso del producto del delito.

Destaca que en abril de 2022, un equipo interinstitucional liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sustentó los avances de Panamá ante el Grupo Conjunto de las Américas de GAFI, consiguiendo un avance de tres calificaciones. Esto se suma a las ocho acciones, completando un total de 11 acciones largamente cumplidas a marzo de 2022. 

Regístrate para recibir contenido exclusivo
Hay varios factores que limitan la comunicación en la pareja. Foto: Ilustrativa / Freepik

¿Por qué mi pareja pelea por todo?

Los autores concluyen que un exceso de tiempo libre se asocia con un menor bienestar .

¿Qué tan saludable es tener mucho tiempo libre?

Experimentos suspendidos desde un muelle en Bocas del Toro. Foto: Smithsonian

¿Cómo el calentamiento del océano influye en el apetito de los grandes depredadores?

Según Presidencia, entre los avances sustentados por Panamá en abril pasado destacan el aumento en las investigaciones por blanqueo de capitales, que de 20 pasaron a 89; los organismos de supervisión impusieron 35 sanciones y adicional se iniciaron 15 procesos.

Adicionalmente, la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) ha programado 45 supervisiones de seguimiento para 2022.

Resaltan que en el primer trimestre, la SSNF llevó a cabo 12 supervisiones de seguimiento en sectores de alto riesgo, incluyendo abogados (7), zona franca (4) y casinos (1). Todas dieron resultados positivos en términos de cumplimiento.

Google noticias Panamá América

VEA TAMBIÉN Standard and Poor's mejora la calificación de CAF a AA-

La SSNF presentó el borrador del Acuerdo de Abogados, como parte de la estrategia de mitigación de riesgos, producto de la Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas Jurídicas y Fideicomisos.

Además, se informó que se han iniciado seis investigaciones por blanqueo de capitales, con delito precedente de defraudación fiscal en distintas jurisdicciones, generando más de 1.5 millones de dólares en efectivo o bienes incautados, dos alertas rojas internacionales, dos imputaciones, 14 solicitudes de asistencia legal mutua y 13 solicitudes de intercambio de información, a través de la red de recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El organismo multilateral GAFI reconoció, tras culminar su plenaria que la administración del Presidente @NitoCortizo ha tomado medidas para mejorar su régimen anti-lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo. pic.twitter.com/cIGWWfhkvg— Presidencia de Panamá (@presidenciapma) June 17, 2022

 

 

Por si no lo viste

Exigen al Contralor Solís auditar cuenta de la AMP en Miami

Si continúan los incrementos en los precios de los combustibles, la inflación acabaría con el auge de la demanda y la economía se contraería, indicaron economistas. Foto ilustrativaSi continúan los incrementos en los precios de los combustibles, la inflación acabaría con el auge de la demanda y la economía se contraería, indicaron economistas. Foto ilustrativa

Economía creció, pero la inflación amenaza

Myriam Hernández se presentó en Panamá en 2017. Foto: Cortesía / Fernando Gutiérrez

Myriam Hernández se presentará en el Teatro Anayansi en septiembre

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía

Lo más visto

Empresas radicadas en Panamá y que generan plazas de empleo. Archivo

Procurador podría correr a 181 multinacionales

Juristas indican que en su momento la Corte tendrá que corregir las irregularidades de este caso. Archivo

New Business, un caso lleno de irregularidades y sin 'asidero jurídico'

El abogado, Sidney Sittón manifestó que el acto demandado de inconstitucionalidad no es en función administrativas en la vía gubernativa. Foto; Grupo Epasa

No es inconstitucional el fallo del TE sobre el Fuero Penal Electoral

Rómulo Roux se opone a convocar a elecciones internas. Foto: Grupo Epasa

Rómulo Roux vuelve a perder ante Yanibel Ábrego

Docentes declaran paro nacional prorrogable, otras organizaciones no descartan respaldo. Foto: Cortesía

¡Último! Gremios magisteriales decretan paro nacional de 72 horas y refuerzan protestas en las calles

Últimas noticias

Leonardo DiCaprio solo se baña dos veces por semana. Foto: Archivo / EFE

Leonardo DiCaprio estaba 'un poco maloliente' durante el rodaje de 'Romeo y Julieta'

El cuarto periodo ordinario fue instalado el pasado viernes, 1 de julio. Foto: Cortesía Asamblea

Comisiones permanentes de la Asamblea no serán definidas en esta semana

Rihanna y Kylie Jenner. Foto: Archivo

Rihanna destrona a Kylie Jenner y se convierte en la multimillonaria más joven

Christian Nodal. Foto: Archivo

Christian Nodal se retira temporalmente de la música: ¿Cuál es la razón?

El proyecto implica la construcción de rampas más accesibles en las playas. Foto / Eric Ariel Montenegro.

Buscan mejorar acceso a playas para personas con movilidad reducida en Panamá Oeste








Panamá América
  • Siguenos en:
Contenido premium
Regístrate
Inicia sesión
Impreso
Panamá América
Crítica
Día a Día
Mujer
Recetas
Impresos
Cine
Clasiguía
Prémiate
  • Noticias
  • Videos
  • Exclusivo Web
  • Columnas

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2022.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".