Skip to main content
Trending
Declaraciones de embajador estadounidense son contestadas por embajada chinaProtestas se trasladan a las escuelas; Meduca pide a gremios no usar a los estudiantesConferencia Episcopal panameña se suma a condena contra ataque a iglesia en GazaRicardo Martinelli se recupera satisfactoriamente de cirugía de herniaPanamá mantiene en 4% su previsión de crecimiento este año
Trending
Declaraciones de embajador estadounidense son contestadas por embajada chinaProtestas se trasladan a las escuelas; Meduca pide a gremios no usar a los estudiantesConferencia Episcopal panameña se suma a condena contra ataque a iglesia en GazaRicardo Martinelli se recupera satisfactoriamente de cirugía de herniaPanamá mantiene en 4% su previsión de crecimiento este año
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
    • Podcast
    • Galerías
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América Panamá América
Inicio

Judicial / Ordenan detención para Alias 'Zequi' y 'Caridad Kanelon'

1
Panamá América Panamá América Viernes 18 de Julio de 2025
  • Secciones
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Blanqueo de capitales / Colón / Narcotráfico / Panamá / PRD

Panamá

Ordenan detención para Alias 'Zequi' y 'Caridad Kanelon'

Actualizado 2023/04/22 15:45:05
  • Redacción / nacion.pa@epasa.com/ @PanamaAmerica

En esta red criminal estaba integrada por funcionarios y exfuncionarios de Gobierno, productores y dueños de salones de belleza, cevichería y lavaautos.

  • facebook messenger
  • Compartir en WhatsApp
  • x twitter
  • facebook messenger
  • facebook messenger
Aprehendidos durante la operación PTY estarán bajo detención preventiva. Foto: Cortesía

Aprehendidos durante la operación PTY estarán bajo detención preventiva. Foto: Cortesía

Noticias Relacionadas

  • 1

    ¿Quién es Caridad Kanelón, la emprendedora de la belleza?

  • 2

    Meduca atenderá reclasificación y nuevas posiciones docentes

  • 3

    Camila Sterling fue encontrada sin vida en un hotel en Miami

El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Manuel Lezcano García, ordenó la detención provisional para alias "Zequi" y otras seis personas, aprehendidos durante la operación PTY, por el delito de blanqueo de capitales de dineros provenientes de actividades del narcotráfico.

En esta red criminal estaba integrada por funcionarios y exfuncionarios de Gobierno, productores y dueños de salones de belleza, cevichería y lavaautos.

Durante la audiencia de control de garantías que duró dos días hubo desmayos y encuentro frente a frente de "Zequi" y sus dos mujeres, que también fueron imputadas y detenidas.

El "patrón" de la organización  Ezequiel Alarcón, alias "Zequi", vivía y mantenía lujos de magnate. La esposa y amante de "Zequi" una con más dinero que la otra en sus respectivas cuentas bancarias no pudieron demostrar ni justificar la procedencia de los montos entre 300 a 500 mil dólares.

La famosa Caridad Kanelon, la reina de las cirugías estéticas conocidas como "Todo Incluido", se desmayó durante la audiencia, pero también quedó detenida provisionalmente. 

Tampoco pudo justificar unas $400 mil que tenía en una cuenta bancaria a pesar de ser dueña de una cadena de salón de belleza y otros negocios.

La mamá y la hermana de Caridad fueron beneficiadas con medida de retención domiciliaria por razones humanitarias.  La adulta mayor por motivo de salud y la hermana porque recientemente dio a luz.

Otras dos personas del grupo criminal  tendrán que cumplir con un reporte periódico ante el Ministerio Público y la prohibición de salir del país y de la provincia de Panamá.

Según el juez, las medidas cautelares personales impuestas eran necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho, debido a los riesgos procesales existentes, como el peligro de fuga y la naturaleza grave del delito.

Previamente, se legalizó la aprehensión, controles de empresas telefónicas, vigilancias y seguimiento, allanamientos excepcionales; además dio por presentada la formulación de imputación de los cargos a los 11 ciudadanos y 7 personas jurídicas por parte del Ministerio Público.

Las investigaciones de la operación PTY, iniciaron en marzo del 2022 y dejó al descubierto que un grupo de personas, incluyendo nacionales y extranjeros, estaba recibiendo dineros provenientes de actividades del narcotráfico y pandillerismo, los cuales se convertían, encubrían y ocultaban a través de testaferros, sociedades y empresas.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica

Las noticias que importan directo a tu inbox

"Esta actividad delictiva generaba a alias “Zequi” dineros producto de actividades del narcotráfico, el cual convierten, encubren y ocultan a través de testaferros como familiares, esposas, parejas sentimentales, amigos, entre otros, con la finalidad de garantizar su provecho adquiriendo bienes muebles, e inmuebles a su nombre, como vehículos, apartamentos, propiedades casas de lujo, fincas con ganados, cerdos y arroz", detalla la fiscalía.

Igualmente, ideando perfiles empresariales, a través de la conformación de sociedades anónimas y avisos de operaciones (en su mayoría sin actividad comercial o inexistentes) con los que sustentan ingresos ante las entidades financieras para lograr facilidades crediticias como financiamientos hipotecarios, préstamos personales, líneas de crédito, aperturas de cuentas bancarias con el objetivo de introducirlo al sistema financiero, agrega.

Este grupo adquiría autos de alta grama, viajes, muchoslujos y transacciones comerciales

Durante la audiencia de control de garantías que inició el jueves 20 de abril, los defensores técnicos particulares y públicos anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas por el juez de garantías.

La audiencia para tratar estos recursos está programada para el próximo 3 de mayo, a las 8:30 de la mañana, y se realizará de manera presencial ante el Tribunal Superior de Apelaciones, en Plaza Fortuna.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía
Clasiguía

Primer año de gestión

100 Días de Gestión

Contenido Patrocinado

Empresas enfrentan el desafío de proteger su operación digital ante ciberamenazas y fallos tecnológicos

Transforman ideas en negocios sostenibles en Donoso

Clientes de Caja de Ahorros se beneficiarán de pagos digitales con Yappy

Últimas noticias

El embajador de los Estados Unidos visitó varios puntos de Panamá Oeste este viernes. Foto: Cortesía Embajada EE.UU.

Declaraciones de embajador estadounidense son contestadas por embajada china

La Defensoría del Pueblo intercedió en la protesta de estudiantes del José Dolores Moscote. Foto: Cortesía Defensoría del Pueblo

Protestas se trasladan a las escuelas; Meduca pide a gremios no usar a los estudiantes

Altar de la iglesia que fue atacada el jueves, la única católica de Gaza. Foto: Internet

Conferencia Episcopal panameña se suma a condena contra ataque a iglesia en Gaza

Martinelli junto a Canto y Camacho, minutos antes de la cirugía. Foto: X

Ricardo Martinelli se recupera satisfactoriamente de cirugía de hernia

El PIB de Panamá se expandió un 5,2 % en el primer trimestre de este año. PexelsEl PIB de Panamá se expandió un 5,2 % en el primer trimestre de este año. Pexels

Panamá mantiene en 4% su previsión de crecimiento este año

Lo más visto

El foro sobre minería realizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) contó con la asistencia de más de 500 personas. cortesía

Percepción sobre la minería es distinta a la que había hace dos años

confabulario

Confabulario

Ernesto Pérez Balladares, expresidente. Archivo

Ernesto Pérez Balladares: 'Ya era tiempo de denunciar el salvaje actuar del SUNTRACS'

Miembros de Suntracs. Foto: Cortesía

Muñoz: Disolución de Suntracs es una decisión 'difícil, pero responsable'

Vehículo pasa por una vía con huecos, en Ciudad de Panamá. Foto: EFE

Panamá propone indemnizar a los afectados por los huecos y baches de sus carreteras

Columnas

Confabulario
Confabulario

Confabulario

Doña Perla
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del día

Newsletter
Espacio vacio



Panamá América
  • Siguenos en:
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Buscar
Mapa del sitio
Clasificados
Publicidad
Grupo EPASA
Crítica
Día a Día
Mujer
Cine
Recetas
Impresos

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa
Grupo EPASA

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".