Skip to main content
Trending
Martinelli espera el pago de una apuesta, mientras enumera el desastre de la administración Cortizo - Carrizo Christiansen destaca el punto ganado de Panamá ante Surinam en la eliminatoriaPanamá se lleva un punto ante SurinamOcho nuevos artistas en el escenario de los Premios Juventud 2025Futuro de la Lotto, Pega 3 y hasta las comisiones en manos de la CSJ
Trending
Martinelli espera el pago de una apuesta, mientras enumera el desastre de la administración Cortizo - Carrizo Christiansen destaca el punto ganado de Panamá ante Surinam en la eliminatoriaPanamá se lleva un punto ante SurinamOcho nuevos artistas en el escenario de los Premios Juventud 2025Futuro de la Lotto, Pega 3 y hasta las comisiones en manos de la CSJ
  • Actualidad
    • Política
    • Sociedad
    • Judicial
    • Provincias
    • Mundo
    • Aldea Global
    • Sucesos
  • Opinión
    • Columnistas
    • Confabulario
    • El Pulso
    • Trazo del día
    • Doña Perla
  • Economía
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
    • Videos
  • Especiales
  • e-PAPER
  • Contenido Premium
  • Recetas
  • Cine
Panamá América Panamá América
Inicio

Economía / Exclusión de la lista del Grupo GAFI es crucial para Panamá

1
Panamá América Panamá América Jueves 04 de Septiembre de 2025
  • Secciones
  • Actualidad
  • Opinión
  • Economìa
  • Variedades
  • Deportes
  • Tecnología
  • Multimedia
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
  • x
  • Mi cuenta
  • Mi perfil
  • Mis Noticias
  • Prémiate
  • Mis boletines
  • Seguridad
  • x
  • Notificaciones
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Atraer inversión extranjera / GAFI / Gafilat / Lista gris / MEF / Panamá

Panamá

Exclusión de la lista del Grupo GAFI es crucial para Panamá

Actualizado 2023/07/04 10:35:05
  • Redacción / economía@epasa.com / @PanamaAmerica

La visita está programada para las dos primeras semanas de septiembre y para octubre se espera, en la sesión plenaria del GAFI, se anuncie la exclusión.

  • facebook messenger
  • Compartir en WhatsApp
  • x twitter
  • facebook messenger
  • facebook messenger
GAFI visita Panamá en septiembre. Foto: Archivo

GAFI visita Panamá en septiembre. Foto: Archivo

Noticias Relacionadas

  • 1

    'Han usado al Órgano judicial para tener presa a Patria sin cometer delito'

  • 2

    Tema económico, eje central de la campaña electoral

  • 3

    Extranjero muerde en el brazo a un inspector de Migración

La salida de la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI) es crucial para Panamá, un país que necesita, en gran medida, de la inversión extranjera.

La directora y secretaria técnica de la Coordinadora Nacional, Isabel Vecchio Arófulo, asegura que el país ha mantenido un grado de inversión y busca que las inversiones que vengan al país sean positivas y que permitan el crecimiento económico sostenido.

En su informe a la Nación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que como resultado del cumplimiento de las 15 acciones de su plan, el grupo GAFI aprobó para el mes de septiembre una  "in situ" al país.

La visita está programada para las dos primeras semanas de septiembre y posteriormente en octubre en la sesión plenaria del GAFI se anunciaría la exclusión de la lista.

“Panamá se encuentra preparado para recibir la visita in situ del Grupo Conjunto de las Américas, y que queremos que toda la comunidad internacional sea testigo de nuestros resultados tangibles y concretos, así como de la sostenibilidad de los mismos”, dijo el titular de Economía y Finanzas, Héctor Alexander el pasado mes de junio en sus intervenciones ante el Grupo de Trabajo de Revisión de Cooperación Internacional del GAFI (ICRG, por sus siglas en inglés) y ante el pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en París, Francia. 

Con esta visita, el GAFI busca verificar que todas las acciones que hemos tomado y lo que se ha implementado esté funcionando y que son sostenibles en el tiempo para atender los temas de transparencia internacional, explica la directora y secretaria técnica de la Coordinadora Nacional.

Por parte del GAFI vendrán a Panamá las personas que forman parte del grupo de las Américas, que son técnicos que revisan los estándares internacionales y que han verificado todo este tiempo el proceso de evaluación cuando Panamá fue incluida en la lista.

Verificarán la sostenibilidad de la implementación de todas las acciones, como el registro de beneficiarios finales y que las autoridades competentes tengan acceso oportuno.

También verificarán las instalaciones de la Superintendencia de Sujetos No Financieros y otras entidades como la Unidad de Análisis Financiero (UAF)”.

Luego de la evaluación, elevan al grupo revisor de la GAFI un informe como equipo técnico y en el cual recomiendan la exclusión del país de la lista debido a que han podido verificar la sostenibilidad e implementación de las acciones solicitadas.

Más allá del GAFI
Vecchio Arófulo aclaró que más allá de la lista Gafi,  hay dos listas adicionales que son de la Unión Europea, una que tiene incidencia directa con la del GAFI y que trata del blanqueo de capitales, y para salir de esta lista es necesario estar fuera primero de la lista internacional del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica

Las noticias que importan directo a tu inbox

Así mismo, existe una segunda lista que guarda relación con la información sobre evasión fiscal y que tiene que ver con el criterio de beneficiarios finales, y en esta lista ya el país se encuentra trabajando porque ha habido una depuración amplia en cuanto a los beneficiarios finales de las sociedades anónimas..

En materia de intercambio de información sobre evasión fiscal la autoridad competente es la Dirección General de Ingresos (DGI), porque es la autoridad competente que bajo la confidencialidad correspondiente podría dar la información requerida.

 

 

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

 

Google noticias Panamá América

Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.

Clasiguía
Clasiguía
Clasiguía

Contenido Patrocinado

El Galaxy Z Fold7 se luce en condiciones de poca luz.

Galaxy Z Fold7 revoluciona la fotografía móvil con 200 MP, inteligencia artificial avanzada y diseño plegable

El auto como capital: El auge de los préstamos con garantía vehicular que abre una nueva vía de financiamiento en Panamá

Nueva tienda Samsung en Multiplaza. Foto: Cortesía

Mirgor refuerza su presencia regional con una nueva apertura de tienda Samsung en Panamá

La Fundación Tammy Gazal transforma el acompañamiento de los familiares con la creación con Casa Tammy

Ganadería y proyección, el compromiso de Juan Carlos López Tovar con un sector estratégico

Últimas noticias

Ricardo Martinelli presidió Panamá del 2009 - 2014

Martinelli espera el pago de una apuesta, mientras enumera el desastre de la administración Cortizo - Carrizo

Dion Malone,de Surinam (izq.), disputa el balón con Adalberto Carrasquilla, de Panamá en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026. Foto: EFE

Christiansen destaca el punto ganado de Panamá ante Surinam en la eliminatoria

Panamá se lleva un punto ante Surinam

Silvestre Dangond y Fonseca unirán fuerzas para estrenar una canción inédita en la gala. Foto: Archivo / EFE

Ocho nuevos artistas en el escenario de los Premios Juventud 2025

El contrato de la lotería digital fue impulsado la directora de turno y el exdirector de la DGI, Publio De Gracia

Futuro de la Lotto, Pega 3 y hasta las comisiones en manos de la CSJ

Lo más visto

confabulario

Confabulario

Mina de cobre en Donoso, provincia de Colón. Foto: EFE

Moltó: 'La auditoría empezará pronto, en menos de 1 mes, y estará lista antes de fin de año'

La nueva cárcel tiene un 80% de avance. Foto: Cortesía

Reclusas del Cefere serán trasladadas en enero de 2026 al nuevo centro 'La Esmeralda'

Héctor Brands, exdiputado del PRD, será investigado

José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Foto: Cortesía

Mulino presenta en Japón la nueva estrategia del registro de buques de Panamá

Columnas

Confabulario
Confabulario

Confabulario

Doña Perla
Doña Perla

La columna de Doña Perla

El Pulso

El Pulso

Trazo del día
Trazo del Día

Trazo del Día

Newsletter



Panamá América
  • Siguenos en:
  • videos
  • premium
  • e-papper
  • mis noticias
Buscar
Mapa del sitio
Clasificados
Publicidad
Grupo EPASA
Crítica
Día a Día
Mujer
Cine
Recetas
Impresos

Miembro de:

Miembro del PAL
Sociedad de prensa
Grupo EPASA

Todos los derechos reservados Editora Panamá América S.A. - Ciudad de Panamá - Panamá 2025.

Prohibida su reproducción total o parcial, sin autorización escrita de su titular.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".