Panamá se prepara en seguridad económica y financiera
Panamá desarrolla las acciones con mira a cumplir con las reglas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (Ocde) para finalmente ser excluida de las listas discriminatorias.
Panamá se prepara contra delitos financieros. Foto/Cortesía
Panamá avanza en la ofensiva diplomática en aras de reforzar el rol como jurisdicción responsable, líder mundial para los servicios financieros y como un modelo de transparencia, explicó hoy la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes.
Se trata del primer seminario sobre seguridad económica y financiera que busca mejorar las capacidades de las instituciones panameñas destinadas a enfrentar las conductas ilícitas de naturaleza económico-financiera, a fin de implementar de manera eficiente y eficaz los requerimientos de los organismos internacionales.
El espacio de docencia estará a cargo de la Escuela de Policía Económico-Financiera de la Guardia de Finanzas de la República Italiana, que constituye también el centro de enseñanza y alta especialización para la investigación penal tributaria de la OCDE y será enteramente financiada por el Gobierno italiano, detalló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
“El mejoramiento de la capacidad institucional de supervisión es clave en el avance del mejoramiento de la imagen de Panamá en el plano internacional”, planteó Mouynes.
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Funcionarios panameños también se capacitan en la persecución de delitos como el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y crimen organizado, a través del respaldo de la Guardia de Finanzas, una organización que cuenta con más de 68 mil miembros entre agentes, inspectores e intendentes y tiene una reconocida trayectoria internacional de combate a la evasión fiscal y lavado de dinero.
“La cooperación interinstitucional es clave para mejorar la implementación de la normativa ya existente. Es clave que pasemos de las palabras a acciones concretas y que las leyes que tenemos se les aplique a todos por igual” señaló Mouynes destacando la cooperación brindada por la República Italiana.
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Panamá desarrolla las acciones con mira a cumplir con las reglas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (Ocde) para finalmente ser excluida de las listas discriminatorias.
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